18 марта 2024, 19:17 Читати українською

За время войны финмониторинг выявил подозрительных операций на 176 миллиардов

С начала великой войны Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила подозрительные операции на 176,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГСФМУ.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Про все операции Служба сообщила в правоохранительные органы и по состоянию на 15 марта 2024 года они заблокировали финансовые операции на сумму 14,3 млрд грн. В то же время сообщается, что за этот период был наложен арест на корпоративные права — на 12,3 млрд. грн.

ГСФМУ проанализировало 2,7 млн сообщений о финансовых операциях, в т. ч. 1,1 млн сообщений о переводе средств за границу.

Также было заблокировано 2824 счета коллаборантов и других лиц.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 1

+
0: eastpakk; 19 марта 2024, 13:16; #

Т. е. выходит, что из 176.3 млрд грн подозрительных операций, где у людей запросили документы, может еще и счет заморозили, заблокировали только 14.3 млрд грн? Т. е. всего около 8%? Да и то, скорее-всего, половина из этих заблокированных денег никакого отношения к преступности не имеет.
Ну и где эффективность? Получается палкой махают по всем подряд в надежде попасть в эти 4−8%?

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

За время войны финмониторинг выявил подозрительных операций на 176 миллиардов

Комментарии - 1

Заявка успешно отправлена