НБУ оштрафовал Укргазбанк на 64,6 миллиона за нарушения в сфере финмониторинга

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В работе Укргазбанка нашли нарушение сразу семи норм профильного закона о предотвращении и противодействии легализации незаконных доходов и положении НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга.

Также речь идет о причастности Укргазбанка к уклонению игорного бизнеса от уплаты налогов.

Что говорят в банке

В финучреждении отметили, что работа Укргазбанка в сфере электронной коммерции с ассоциированными и аффилированными участниками осуществляется с неукоснительным соблюдением действующего законодательства.

Ассоциированные и аффилированные участники МПС самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в том числе по индустрии игорного бизнеса и оказывали им услуги по интернет-эквайрингу.

По словам банка, у него не было возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов.

«Отмечаем, что несовершенством системы в части обеспечения внутреннего мониторинга и контроля соблюдения ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка», — говорится в сообщении.

В финучреждении говорят, что как только Укргазбанк узнал систематический характер таких нарушений, сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей по индустрии игорного бизнеса, а также запустил процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками, а также пересмотрел и существенно усилил собственную безналичными платежными операциями для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Для команды Укргазбанка доверие клиентов и партнеров очень важно, поэтому мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать и приумножить это доверие. Мы благодарны Национальному банку Украины за его вовлечение в налаживание и усовершенствование некоторых внутренних процессов контроля в Укргазбанке. Уверены, что мы пройдем этот путь вместе с регулятором с максимальной пользой для дальнейшей эффективной работы государственного банка», — отметил и.о. председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии