Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.
27 июня 2022, 18:58
Читати українською
Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС
Какие шаги нужно сделать
Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.
Также на повестке дня несколько задач:
- усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами
и т. п. ; - усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
- создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
- изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.
Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.
Читайте также: Когда Украина станет членом ЕС и что может дать статус кандидата
Напомним, что 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.
Источник:
Минфин
Комментарии - 6
Прості ФОПи сидять на єдиному, вкладаються в ліміти. Платять на другій групі 1300грн ЕП в місяць, і все що від них вимагає держава — зареєструвати безкоштовний пРРО, і пробити кожну операцію через пРРО.
А є «не прості» ФОПи, які возять контрабандою товари в Україну, і не розмитнюють їх. А потім продають оптом ці товари ніде не проводяти ці реалізації…
У нас в целом все законы очень хорошие, почитаешь — так как круто все, лучше чем в развитых странах, но есть, НО — у нас не работают правовые институты, и еще в законах любят оставлять «правочку» чтобы законодателей наших это не дай бог не коснулось, и есть «правка» — бывает перечеркивает весь закон, я просто в облаках не летаю, а реально оцениваю ситуацию, кто в ВР , и чьи они люди все с разных партий, и кого лоббируют.