Национальный банк в декабре 2021 года применил к 2 банкам и 4 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
6 января 2022, 14:29
Читати українською
Финмониторинг: НБУ в декабре оштрафовал один банк и финучреждение. К четырем финучреждениям применил меры воздействия
►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
К кому применили меры
Меры воздействия применены к Айбокс Банку, в частности: отстранение должностного лица банка за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых клиентов, а также существующих клиентов. Также к банку было применено письменное предупреждение.
К Банку Альянс было применено письменное предупреждение и наложено несколько штрафов, в том числе в размере 1,35 млн грн, 200 тыс. грн и 26 тыс. грн.
К СК «Спейр», ООО «Украинские Финансовые Операции» и ПО «Ломбард Платинум Капитал «Курний и компания» регулятор применил письменные предупреждения.
Читайте также: Финмониторинг: В НБУ рассказали, кого будут проверять в 2022 году (список)
К ООО «Электрум Пеймент Систем» был применен штраф в размере 204 тыс. грн за неисполнение обязанности осуществлять меры надлежащей проверки до проведения перевода плательщика (инициатора перевода).
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 1