30 июля 2021, 12:43 Читати українською

Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании «Триолан.Мани» на перевод средств в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании «Триолан.
Фото: mind.ua

Что стало причиной

Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Предыстория

Как пишет Finbalance, на данном этапе «Триолан.Мани» оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн ГФС.

Согласно судебным материалам, «Триолан.Мани» проводила денежные переводы в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без регистратора расчетных операций (РРО). В период 2016—2019 годов объем подобных операций составил 738 млн грн.

Читайте также: Финкомпании, которые скрыли от НБУ информацию о владельцах (список)

Последнее судебное решение в данном споре было принято 14 июля 2021 года: Верховный суд частично удовлетворил требование «Триолан.Мани» и вернул дело на рассмотрение суду первой инстанции.

Также, в июне текущего года хозсуд Киева открыл производство о банкротстве «Триолан.Мани».

В госреестре юрлиц учредителями «Триолан.Мани» указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. Эта компания связана с телекоммуникационным провайдером Triolan.

Автор:
Анна  Недогибченко
Редактор ленты новостей Анна Недогибченко
Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции

Комментарии - 1

+
+28
pov78
pov78
30 июля 2021, 13:54
#
Провайдер такой же, совокупность ФОП-ов без лицензий, т.к. по документам предоставляется в аренду порт, а не телекомуникационные услуги :-)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться