Финкомпании, которые скрыли от НБУ информацию о владельцах (список)

Ситуация на рынке

Документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Только 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования Положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении НБУ.

Кто не подал информацию

• ПО «Ломард Платинум Капитал»
• ЧАО «ХМСК»
• ПО «Ломбард Ч П «Златофинресурс и К «
• ЧАО «СК «Вона»
• ООО «Строймастер»
• ООО «Триолан.Мани».

Полный список

Нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия.

Читайте также: Небанковские финучреждения не спешат называть своих владельцев

Напомним

17 июня 2021 был последний день для подачи документов в соответствии с Положением о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг.

Национальный банк на официальном веб-сайте открыл страницу «Структуры собственности поставщиков финансовых услуг». Здесь будет публиковаться информация о структуре собственности небанковских финансовых учреждений. И уже сейчас можно ознакомиться со структурами собственности компаний, которые первыми правильно их раскрыли.

14 апреля 2021 НБУ утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности.

Участники небанковского рынка получили два месяца, чтобы подать пакет документов о своих реальных владельцах.