С 30 апреля вступили в силу новые правила финмониторинга для профессиональных участников фондового рынка — НКЦБФР

Документ зарегистрирован 19 апреля текущего года в Министерстве юстиции Украины под № 532/3654.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:
главные новости об инвестициях и финансах

Какие изменения внесли в Положение о финмониторинге

Теперь большинство процедур предусматривают отдаленную верификацию клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей.

В частности, документ регулирует отдаленное установление следующих деловых отношений:

• с помощью Системы BankID Национального банка Украины;
• по процедуре верификации, осуществленной субъектами первичного финансового мониторинга в режиме видеотрансляции с соблюдением установленных требований.

Читайте также: НКЦБФР внесла изменения в процедуру финансового мониторинга участников фондового рынка

Напомним

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о «сплите», который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между Нацбанком и НКЦБФР.

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью стало улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.