Нацбанк сообщил в СБУ о подозрительных операциях подопечных на 34 миллиарда

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:
главные финансовые новости

Из-за «финмона» и валютного законодательства

По результатам проверок в сфере финансового мониторинга были направлены 15 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на общую сумму около 25,5 млрд грн и $24,9 млн.

Надзор за соблюдением валютного законодательства и реализацией государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направил 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около $244,2 млн и 14,5 млн евро.

Доносили также в НАБУ и Нацполицию

Кроме того, в течение 2020 года Нацбанк направил три сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины в Национальную полицию Украины — одно заявление о совершении уголовного преступления.

Штрафы и другие санкции

К банкам

• Письменные предостережения — 22 (в том числе 10 — из-за финмона и 12 — из-за валюты).
• Штрафы — 20 решений почти на 17 млн грн, в том числе 15 решений на 16,7 млн грн — из-за финмона).
• Предписание по устранению нарушений — 21, в том числе 18 — по финмону.

К небанкам

• Письменное предостережение — 8 (все из-за несоблюдения валютного законодательства).
• Штрафы — 6 решений на 212,5 тыс. грн (все — из-за финмона).
• Предписание по устранению нарушений — 17, в частности 12 из-за валюты.

Как часто проверяли

Всего в прошлом году НБУ проверил 66 банков, 55 из которых заочно (в безвыездном порядке). 11 проверок были выездными, в том числе 3 — внеплановые. Нарушения были выявлены в деятельности 18 банков.