25 января 2021, 13:23 Читати українською

В 2020 году сумма сомнительных финопераций составляла более 76 миллиардов — Госфинмониторинг

В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины остановила сомнительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем или направленных на финансирование терроризма, на общую сумму 76,2 млрд грн. Об этом сообщило ведомство на официальном сайте.

В 2020 году сумма сомнительных финопераций составляла более 76 миллиардов - Госфинмониторинг
Фото: finbalance.com.ua

Объемы расследований

Госслужба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины направила в правоохранительные органы в 2020 году 1036 материалов, касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По данным Госфинмониторинга, сумма финансовых операций в этих материалах составляет 76,2 млрд грн.

Из них, как отмечает служба, 204 материала связаны с подозрением в коррупционных деяниях. Сумма финансовых операций в указанных материалах составляет 8,1 млрд грн.

Также в правоохранительные органы передано 75 материалов, касающихся финансирования терроризма/сепаратизма. Среди лиц, к которым применены санкции Госфинмониторинга, причастные к международной террористической группировке «Исламское государство Ирака и Леванта», незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, имевшие незаконные связи с РФ.

Читайте также: Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финансового мониторинга

Ранее

  • Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.
  • 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. С тех пор онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль преимущественно подпадают высокорискованные сделки.
  • 29 сентября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался поддержать законопроект № 3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Документ предлагал внести изменения в закон о финмониторинге.

Комментарии - 9

+
+42
mary27
mary27
25 января 2021, 13:36
#
Интересно, почему они строительство «пирамиды ОВГЗ™» не посчитали?
+
+2
Smehue4ki
Smehue4ki
25 января 2021, 13:43
#
Эта схема работает на гос уровне во многих странах мира, поэтому пока она легальная :)
+
+45
bonv
bonv
25 января 2021, 14:20
#
Гірше за ОВДП тільки зе-піраміда нелохів з непрофанами.
+
+15
BEZE
BEZE
25 января 2021, 14:33
#
Час розсудить
+
+57
bonv
bonv
25 января 2021, 14:19
#
«сумнівні» і «можуть бути» — все що потрібно знати про Держфінмоніторинг.
+
+14
mary27
mary27
25 января 2021, 14:26
#
Ага.
Ничего, что все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого?
+
+30
BEZE
BEZE
25 января 2021, 14:35
#
На практиці арешт рахунків і доказуйте свою невинність.
+
+15
zzel
zzel
25 января 2021, 15:21
#
Это не только де-факто, но и де-юре записано в законе про финмониторинг.
+
+20
zzel
zzel
25 января 2021, 15:22
#
Должны в этой стране только маме зеленского, остальные попадают под закон о финмониторинге где уже их проблема убедить девочку из финмониторинга что они не ермак или татаров
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться