Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финмониторинга

Порядок предоставления отчетности

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна содержать информацию о:

• количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
• результаты расследования уголовных правонарушений;
• количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
• количество других международных запросов;
• стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Читайте также: Нацбанк опубликовал список банков — крупнейших должников

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минциырф, НКЦБФР) должна включать информацию о:

• количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, предоставляющие право на деятельность, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга;
• количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
• количество выявленных нарушений и примененные меры воздействия.

Читайте также: Новый документ. НБУ объяснил главные правила финмониторинга

Всю обобщенную административную отчетность будут публиковать на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Она будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Как отметили в Минфине, реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

Напомним

• 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».