1 июня 2018, 12:38 Читати українською

НБУ оштрафовал UKRSIBBANK за нарушение финмониторинга

Национальний банк в мае применил меры воздействия к четырем банкам-нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в данных регулятора.

Что произошло: UKRSIBBANK оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

банк получил от регулятора письменное предостережение за нарушение.

Письменные предупреждения за нарушения получили: МТБ Банк, Кредобанк и Проминвестбанк.

Ранее «Минфин» сообщал, что НБУ изменил требования к ответственным за финмониторинг в банках.

В феврале Национальный банк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 17

+
0: yarg; 1 июня 2018, 12:55; #

Как-то скромненько. НБУ видать подобрел…

+
0: Qwerty1999; 1 июня 2018, 14:11; #

Всё равно отсудят.
у нас самый справедливый суд в мире.

+
0: AleksandrBank; 1 июня 2018, 14:47; #

УкрСиб в этом жесткий, быстро попрощается с клиентами из-за которых пострадал.

Санкция не за закрытие глаз за обнал и прочее, а в части принадлежности к Публ.диячам. Потому тут санкция скромнее чем в ТАСе

+
+15: Qwerty1999; 1 июня 2018, 15:04; #

Финмониторинг Укрсиба должен был проверять анкеты клиентов.

И если Укрсиб действительно крут, то должен уволить хотя-бы
одного сотрудника отдела финмониторинга за халатное отношение
к своим должностным обязанностям.

А попрощаться с клиентами он всегда успеет.

+
0: yarg; 1 июня 2018, 15:23; #

Официального реестра публичных деятелей, насколько я помню, как небыло — так и нет. И даже кто входит в это понятие — есть нескольок мнений. Поэтому обвинять сотрудников в том, что они неправильно проверяли анкеты довольно странно.

+
0: AleksandrBank; 1 июня 2018, 15:55; #

Есть реестры и есть совпадения по фамилиям.
Но не всегда там 100% правда.
Вопрос выявления связанных с Публичным Диячем более сложный если это не жена на такой же фамилии и адресу прописки.

+
0: Qwerty1999; 1 июня 2018, 16:23; #

Возникает закономерный вопрос — как НБУ «вычислил» при проверке, что были нарушения при отнесении клиентов к числу публичных деятелей или наоборот сокрытие этой информации.
Значит не всё там так уже и чисто…

+
0: AleksandrBank; 1 июня 2018, 15:23; #

УкрСиб как раз тот банк, который и разберет, по каким клиентам был допущен проскок, если это все один или два сотрудника, то могут попросить или по статье. Если фин.мон по разным клиентам и филиям, и где происходили заседания и согласования «а будем ли мы такого клиента обслуживать перед приходом в банк», и все коллегиально «ОК-ли» — это иное.

+
+15: Qwerty1999; 2 июня 2018, 19:27; #

«УкрСиб в этом жесткий, быстро попрощается с клиентами из-за которых пострадал.»

И с каких пор публичным деятелям и их родственникам запрещено пользоваться банками.

+
0: Qwerty1999; 1 июня 2018, 16:24; #

А что скажут сотрудники Укрсиба, тусующиеся на Минфине?

+
0: AleksandrBank; 1 июня 2018, 16:40; #

Тема 400 тыс. ничего не решает и глобально не обсуждалась, я так думаю.
Отдельно Письмом разошлют Инфо о необ-ти выявлять ПБ, от силы могут подписисобрать что ознакомлены.

А вот в ТАС-е после Штрафа на 6 млн и увольнения Пред.Прав-я Шелеш — нормальный был разнос, много обсуждали, многое что поменяли при открытие счетов юр.лиц. Теперь 3 службы более тщательно будут смотреть и задавать вопросы. Т.е. вопрос открытия затянется на недельку точно

+
0: mary27; 1 июня 2018, 17:38; #

Они не палятся)

+
0: mary27; 1 июня 2018, 17:38; #

Вот так, «европейский» банк, а туда же!

+
0: 33971551; 2 июня 2018, 23:20; #

При получении SWIFT задают дурацкие вопросы. В частности МоноБанк.

за 1 квартал привезли денег на $4лярда в Украину.

Получается что все будут деньги держать за границе. Ждет курс 500грн за 1$.

+
0: yarg; 3 июня 2018, 0:48; #

За границей разговор короче-нет документов откуда деньги-их заморозят пока документы не найдутся. Или навсегда. Это как повезет. Кипр вон начал процесс по россиянам. 150000 счетов прижали.

+
0: 33971551; 3 июня 2018, 1:02; #

Есть EpayService и т.д. «Европа» и «за граница» большая, есть некоторые страны в которые можно спокойно туда конвертить.

Во-вторых SWIFT отправлять, как правило, международная компания и она заниматься финмониторингом лучше чем кто либо другой.

Германия можно себе напечатать Евро фантики, а Украина не может, по этому странно запрещать ввоз валюты.

Во-третьих, через границу можно перенести 10к евро БЕЗ декларации. И какой смысл что-то мониторить?
!!! Единственное!!! разве что, если банк хочет сам себя обанкротить, выдать кредиты без залога самому себе.

+
+15: yarg; 3 июня 2018, 9:45; #

«есть некоторые страны»… дада. есть еще науру и вануату, барахтается белиз… дергается гонконг… но все это уже предсмертные судороги. Деньги там заморозят в любой момент.

есть контроль на стороне отправителя — есть на стороне получателя.

никто и не запрещает. обычный контроль.

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

НБУ оштрафовал UKRSIBBANK за нарушение финмониторинга

Комментарии - 17

Заявка успешно отправлена