ВХОД
Вернуться
Национальный банк закончил проверку 9 банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Фото: kurs.com.ua

Нацбанк оштрафовал 8 банков, один ликвидировал за нарушения финмониторинга

Национальный банк закончил проверку 9 банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

По результатам проверки в августе к 8 банкам были применены санкции в виде 6 письменных предупреждений и шести штрафов. КСГ Банк вывели с рынка за систематические нарушения.

Самое распространенное нарушение – банки не придерживаются требований законодательства относительно публичных личностей. К примеру, работники банков не всегда определяли факты принадлежности клиентов к категории публичных личностей.

Кроме этого банки не полностью выявляли финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу. И нарушали отдельные требования к идентификации и верификации клиентов.

Опубликовано на minfin.com.ua 1 сентября 2016, 14:26 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (8)

+
+98
Strain
Strain
1 сентября 2016, 14:33
Дмитрий, Днепропетровск
#
Курс улетел и сразу сплошные «важные» новости про деятельность НБУ. Вот читаешь новости и думаешь, что НБУ самая лучшая организация в мире.
А смотришь на курс и понимаешь, что тебя где то обманывают (хотел другое слово, но цензура и все такое).
+
+7
Alena Bondarenko
Alena Bondarenko
1 сентября 2016, 15:29
#
Не где-то, а во всем обманывают… даже прогноз погоды и тот врет
+
+9
Strain
Strain
1 сентября 2016, 15:33
Дмитрий, Днепропетровск
#
Синоптики поступили мудро. Они пишут вероятность осадков в процентах.
Даже если напишут 1% дождя. Если пойдет — скажут ну был же 1%. А если нет — ну так 99% что не будет.

Пора НБУ шанс повышения курса писать в %. 1% что вырастет, 99% что нет. Будет иллюзия стабильности, а в случае чего «ну был же 1% — мы не соврали».
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
1 сентября 2016, 20:52
Brandenburg an der Havel
#
«смотришь на курс и понимаешь, что тебя где то „

А разве есть гривна чтобы курс уронить скажем до 30? Он даже до 27 не может дойти.

Давайте лучше зададим вопрос с другой стороны. А как так получается, что человечество до 11 сентября 2001 жило без финмониторинга. А потом вдруг БАЦ! упало с дуба и теперь финмониторинг есть самая важная проблема. Важнее чем глобальное потепление! А глобальное потепление это же ужас. Как же можно жить без киотского протокола. Так страшно жить.
+
+206
Maleficarum
Maleficarum
1 сентября 2016, 14:42
#
«Самое распространенное нарушение – банки не придерживаются требований законодательства относительно публичных личностей. К примеру, работники банков не всегда определяли факты принадлежности клиентов к категории публичных личностей» Ги-ги… А как быть с банком кондитера? Самая публичная личность на самой высокой госдолжности имеет свой банк и подругу- подельницу -Главу НБУ- и тут НБУ никогда не находит никаких противоречий…
+
+9
IrinaDibrova
IrinaDibrova
1 сентября 2016, 20:18
#
Как всегда! Отвлекающий маневр регулятора… Да вы с курсом лучше разберитесь
+
+24
idey
idey
1 сентября 2016, 21:25
#
Что пора НБУ выставлять на торги и продать иностранцам.:)
+
0
Strain
Strain
2 сентября 2016, 15:40
Дмитрий, Днепропетровск
#
Вам так и сказали «помалкивайте». Или все же фраза звучала совершенно иначе.
Я стоял у кассы ПриватБанка, покупал доллары. Пока пере до мной стоял клиент — курс изменился на 10 копеек.
И? Это валютный рынок детка. Рисковый и беспощадный.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд