ВХОД
Вернуться
Национальный банк утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка страны.
Фото: 5.ua

Нацбанк передает информацию о клиентах банков правоохранителям

Национальный банк утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка страны. Регулятор собрал информацию и отправил ее в правоохранительные органы. Для этого ему понадобилось 24 письма. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны.

«Проводить схемные операции стало намного сложнее. Злоумышленники теперь используют более сложные и разветвленные схемы. Регулятор находится в постоянном диалоге с рынком, для противодействия этим схемам», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Опубликовано на minfin.com.ua 17 августа 2016, 13:51 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (12)

+
+148
Maleficarum
Maleficarum
17 августа 2016, 14:24
#
«НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны.» Кондитер в списках этих есть?
+
+38
vladimir anisimoff
vladimir anisimoff
17 августа 2016, 15:18
BC
#
Так у кондитера же все либо за бугром либо в управлении «слепого траста». Смысл ему кэшэм тут оперировать, у него уже давно все на «панамах»
+
+5
Alena Bondarenko
Alena Bondarenko
17 августа 2016, 16:17
#
О нем даже и не вспомнили
+
0
vovaua
vovaua
17 августа 2016, 14:44
#
В 14 году много вывезли зелени с межигорья, и наличка и президента
+
+15
igor75
igor75
17 августа 2016, 16:49
іgor75
#
Про золотий батон і золотий унітаз забули! Я бачу Ви казками захоплюєтесь!
+
+14
Богдан Сташинский
Богдан Сташинский
18 августа 2016, 11:10
#
Да-да, помним, КАМАЗами :-)
+
+10
Sabre
Sabre
17 августа 2016, 17:43
#
Чего ж нац банк выполняет эти подозрительные операции если они являються подозрительными, почему без решения суда разбазариваеться корпоративная информация?
+
+3
Me1
Me1
17 августа 2016, 17:54
#
Вы законов не читаете? Если сумма превышает определённый лимит и резко контрастирует на общем фоне счёта, скажем, если вы подали документы о зарплате в 2000грн, а потом провели 500кило, то банк сразу настучит в НБУ.

Это было и раньше, но тогда на это смотрели сквозь пальцы, если не наглеть то и не стучали, по обстоятельствам короче.

Теперь банки обязаны стучать, без «я не такая, я жду трамвая»
+
+16
yarg
yarg
17 августа 2016, 18:46
Кара-Луганск
#
Что значит «выполняет»? НБУ — это надзорный орган. Он ничего не выполняет. Он выявляет — и реагирует.
+
0
20150224
20150224
18 августа 2016, 08:33
#
НБУ реагирует, а я наказую… (с) 8)
+
0
Sabre
Sabre
17 августа 2016, 17:50
#
Ещё в 41 офис зайдут попрошайки в масках обкладывать всех данью — зачем это нац банку?
+
+7
Sabre
Sabre
17 августа 2016, 17:52
#
Точнее не в 41 офис, а в офисы клиентов 41-го банка…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд