ВХОД
Вернуться
Фонд гарантирования вкладов заявил, что менеджмент «Михайловского» вывел активы банка на родственные структуры.

Кто выводил активы «Михайловского»

Фонд гарантирования вкладов заявил, что менеджмент «Михайловского» вывел активы банка на родственные структуры. «Минфин» выяснил, как получившие активы компании связаны с банком.

По информации ФГВФЛ, 19 мая менеджмент банка «Михайловский» с помощью манипуляций в бухгалтерском учете вывел активы на сумму 2,6 млрд гривен. Денег в банке на тот момент было менее 127 млн гривен.

Вот как все получилось. 19 мая банк «выдал» семи фирмам необеспеченные кредиты на 899 млн гривен. Они тут же перевели их в качестве финансовой помощи двум компаниям с крымскими корнями: «Инициатива Груп» и «Профит Юнион». Эти перекинули «деньги» обратно на счет банка в качестве оплаты кредитов, выданным ранее фирмам, не чуждым собственнику «Михайловского» Виктору Полищуку и его бизнес-партнеров. Залогом по кредитам была недвижимость, товары, транспорт и «другое имущество». Именно «другое» было самым дорогим — его залоговая стоимость превысила 1 млрд гривен. 

«Минфин» проверил, кому принадлежат получившие активы заемщики. Не все компании прямо связаны с Полищуком или менеджментом банка. Но многие.

Компания Учредитель Связь с «Михайловским»
получали кредиты
Капитал Буд Групп Станислав Алехно  
Валькирия Сервис Станислав Маланий  
Ярос Груп Антон Лавренко житель Крыма, основатель Профит Юнион
Альфа-инвест сервис Ольга Дробязка  
Атлантис буд груп Алла Буленок  
Макси-пром сервис Снежана Крамаренко  
Омега компани Кристина Орлова  
Олимпик пром сервис Юрий Гордиенко  
получили финансовую помощь
Профит Юнион Антон Лавренко житель Крыма, основатель Ярос Груп
Инициатива Груп Максим Куклин житель Крыма
заемщики
Центр «ПИК» Андрей Полевский, Александр Анпилогов  
Эст-Ком Александр Юречко Прославился на форумах как продавец кондиционеров. Основал ООО «Империал», продающее кондиционеры
Альянс новобуд Анна Богуш, КУА «Сити Кэпитал» Компания зарегистрирована в МФЦ «Гулливер» Виктора Полищука. В состав собственников КУА входила Анна Шевченко. Она была одним из учредителей ООО «Экосипан», которому принадлежит банк «Михайловский»
Микрокредитный центр БМ Лига Компани Один из собственников «Лига компани» Сергей Бреснев был основателем «Экосипана»
Технополис 15 Диеса Директор «Диесы» Сергей Цыбульский руководит сетью «Эльдорадо» Виктора Полищука
Александрия Ирина Шевченко зарегистрировано в многофункциональном центре «Гулливер», директор Бакуменко Владимир Анатольевич, соучредитель ООО «Экосипан»
Альянс транссервис Анастасия Тимченко  
Арма факторинг Евгений Кабаков  
Фаэтон Групп Евгений Кабаков  
Интер-Профит Анатолий Гунько, Александр Мазур Собственник земли в Броварах. На этом участке фирма Виктора Полищука «Техэнерготрейд» собиралась строить склад и фармацевтический заво
Лизинговая компания «Эльдорадо» Диеса, кипрский офшор Potneff Enterprises Директор «Диесы» Сергей Цыбульский руководит сетью «Эльдорадо» Виктора Полищука
Транс-Логистик Виктор Полищук, его жена Лилия Резвая, Юрий Гриб (младший бизнес-партнер брата Виктора Медведчука)  
Алекса-Групп Юрий Мавродиев подрядчик «Альянс –новобуд»
3Д Транс Александр Сюравчик  
Опубликовано на minfin.com.ua 21 июля 2016, 19:47 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (9)

+
+13
Денис Денис
Денис Денис
21 июля 2016, 22:22
Киев
#
И где сейчас эти Грибы и Мавродиевы?
+
+30
Александр Чернов
Александр Чернов
21 июля 2016, 23:43
#
По времени года, осмелюсь предположить отдыхают от трудов своих на средиземноморском побережье. Крымские, возможно, на черноморском побережье. :)
+
+16
blago
blago
22 июля 2016, 13:17
Иван, Одесса
#
Зато у собственников теперь есть чем откупится от НБУ
+
+31
SAndreyS
SAndreyS
22 июля 2016, 13:51
Андрей, Днепропетровск
#
Им уже пофиг на НБУ. Теперь только перед прокуратурой.
+
+8
Dikmifybr
Dikmifybr
22 июля 2016, 13:25
Dyimluybr, Киев
#
Бл@ди!
+
+15
NSV83
NSV83
24 июля 2016, 16:30
#
А капиталисты до сих пор думают, что их кинул фонд и митинг завтра собирают!!! Зря потеряли в пустую два месяца своего времени…
+
+11
Nina Burda
Nina Burda
24 июля 2016, 17:28
#
Кинул Полищук — это да. Но почему простые вкладчики должны нести за это ответственность? Ведь надзирал НБУ — он и должен искать виновников и с них взыскивать, а людям нужно выплатить все. Поэтому — митинг — единственный шанс!
+
0
NSV83
NSV83
24 июля 2016, 17:47
#
Так почемы, ты и все остальные требуете возврат средств от фонда???
+
+30
NSV83
NSV83
24 июля 2016, 17:49
#
Деньги ваши, фонд к ним не имеет ни какого отношения, вы провтыкали 2 месяца, а могли-бы эльдородо с лесным кварталом штормануть!!!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд