Graycat

Спасибо, вы сами подтвердили, что закон о финмоне был принят давно.

Попробуйте погуглить, когда Украина реализовала финмониторинг. Клоуны тогда еще в цирке были

Есть такое. Но я думаю, это качество каждой власти в Украине:)

Вообще-то при Яныке. Прям Порох взял и сделал. Главное далеко идущие выводы сделать. «18 июля 2013 Новый сервис Миндоходов „Электронный кабинет налогоплательщика“ начал свою работу в тестовом режиме. Первыми ознакомиться с возможностями сервиса смогут крупные налогоплательщики, а в дальнейшем он будет доступен для всех категорий плательщиков.»

Да, спасибо! Уже и забыл с чего диалог начался:)

Что-то не сходится. Открыть и содержать компанию в Монако стоит заметно дороже, чем вы указываете. Затем, откуда на счету этой фирмы будут появляться деньги, которые потом поедут в Украину? И ФОПы открытые на родственников, считаются связанными лицами с учредителем компании. Не так всё просто:)

Вполне возможно такое банк удовлетворит. Осталось найти компанию в Европе. Кстати, ей в Европе тоже нужно будет обосновать, за что и почему она платит в Украину. Если речь идёт о крупных суммах конечно

Насколько я знаю, банк не устраивает оборот ФОП. Они требуют либо декларацию о доходах физлица, либо продажа движ./недвиж. Остальное их не устраивает. Займы и прочее не очень подходит

Не очень понятно, что такое ФОПЗ

1. Банк первый стучит в налоговую по поводу вашей резидентности. Он видит откуда вы получаете доходы и делает выводы.
2. Насильно никто в налоговые резиденты особо не тянет. Все условия отнесения резидентности расписаны в договорах об избежании двойного налогобложения между конкретными странами. Там несколько пунктов, самый первый это находится на территории страны 183 дня в году и т. д.

Всё правильно говорит. Как для главного налоговика страны

А если в феврале заходил?

А за 2019 год?

Удивительные люди в комментариях. Вы вообще хоть как-то, хоть куда-то инвестируете деньги? Или только языки чешете на этом форуме и плюсики зарабатываете? Под любой статьёй одно и тоже - всё плохо и мы все скоро умрём.

Самый большой не может быть пятым!