► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив відповідні рішення 9 листопада 2026 року.
Кого стосуються заходи впливу
Вимогу усунути порушення отримали фінансова компанія «Конкорд Факторинг» і ломбард «Оріон-Т».
Першу регулятор зобов'язав виправити порушення через неподання у встановлений строк запитуваних документів, інформації та пояснень. Компанія має виконати вимоги НБУ до 1 грудня 2026 року.
У ломбарді «Оріон-Т» Нацбанк виявив проблеми з дотриманням вимог до мінімальної площі приміщення та організації роботи за місцезнаходженням. Також ломбард не підтримував актуальність інформації в Комплексній інформаційній системі НБУ. Усунути всі недоліки він повинен до 10 лютого 2027 року.
Письмове застереження отримала фінансова компанія «ВЕЛЛФІН», відповідальна за діяльність небанківської фінансової групи CreditUP. Причиною стали недоліки в системі корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанія має виправити їх до 1 грудня 2026 року.
Читайте також: Мільйонні штрафи за фінмоніторинг: як банки балансують між вимогами НБУ та потребами клієнтів
Окреме обмеження НБУ застосував до фінансової компанії «Кредит Каса». Їй зупинили право надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги. Заборона діятиме до 1 листопада 2027 року.
Під час безвиїзного нагляду регулятор встановив, що компанія проводила ризикові операції, які могли загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Зокрема, йдеться про надання коштів за договорами поворотної фінансової допомоги, хоча компанія мала право надавати послуги з кредитування.
«Виявлення фактів здійснення фінансовою установою ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів та кредиторів, є підставою для застосування такого заходу впливу», — зазначив Національний банк.
Читайте також: Майже 39 млн грн штрафів за фінмоніторинг: за що покарали два банки та три фінансові компанії