► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
У повідомленні не вказано назва банку напряму, але кажуть, що це системно важливий банк, виведений з ринку для подальшого передання на користь держави. Такий банк в Україні один — це Сенс Банк, який з 22 липня належить Міністерству фінансів.
Читайте: Сенс Банк отримав нового голову правління — ексголову Універсал Банку
«Колишні власники планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені „нових“ бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. Надалі, щоб приховати „сліди“ оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», — розказали в Офісі генпрокурора.
У головному офісі банку та у помешканнях топменеджерів відбулися обшуки, де, як стверджують правоохоронні органи, вдалося знайти докази незаконної діяльності.
Її кваліфікують за ст. 110−2 Кримінального кодексу — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.
Читайте: Тимчасову адміністрацію в Сенс Банку припинено
Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у Росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.