► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Документ направив помічник головного бухгалтера у відділі правозастосування відомства Сачин Верма. Експерт узагальнив фінансову інформацію, підготовлену BAM Trading Services.
Згідно з розрахунками фахівця, сумарний валовий прибуток фірми за цей період склав $224,7 млн. Найбільші значення припали на 2021 рік — час бичачого ринку.
Звіт, поданий у рамках цього позову, спричиняє штраф за неповну сплату податків у розмірі $13,5 млн.
Читайте також: Проблеми Binance: SEC вимагає арешту активів криптобіржі
Передісторія
Напередодні SEC також подала до суду у Вашингтоні позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами.
Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.
Читайте також: SEC подала до суду на криптобіржу Binance та її голову
Зокрема, у повідомленні регулятора стверджується, що компанія та її засновник брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».
Комісія звинувачує майданчик у створенні незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, а також спотворенні інформації про контроль та нагляд за Binance.US та участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.