Хроніки справи
Ще у 2017 році Верховний Суд виніс рішення про стягнення зазначеної заборгованості з Миколи Лагуна як поручителя Дельта Банку перед Ощадбанком за договорами про коррахунки. Відповідно до судових матеріалів, держвиконавець зазначав, що боржник «ухиляється від виконання судового рішення, а також вчиняє дії, що ускладнюють та унеможливлюють його виконання».
Ощадбанк зауважував, що за боржником зареєстровано нерухоме майно, яке належить йому на праві власності, але все це майно перебуває в іпотеці НБУ, Укрексімбанку, Укрсоцбанку.
У 2019 році Печерський райсуд м. Києва на вимогу Ощадбанку накладав арешт на автомобіль Porsche (2004 року випуску), який Лагун продав для третьої особи.
Вже у березні 2020 року Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ексбанкіра до Ощадбанку про визнання недійсним договору поруки за борговими зобов’язаннями Дельта Банку перед Ощадбанком. Свій позов Лагун обґрунтовував тим, що договір поруки був укладений «під впливом тяжкої для нього обставини та на вкрай невигідних умовах».
Водночас Ощадбанк тоді констатував, що з моменту ухвалення судом рішення про стягнення з поручителя заборгованості «не надійшло жодних коштів у рахунок погашення боргу».
Думка ФГВФО
Раніше ФГВФО оцінював можливі втрати кредиторів Дельта Банку «внаслідок доведення його до банкрутства» на суму щонайменше 24,5 млрд грн. При цьому ФГВФО заявляв, що ринкова вартість активів Дельта Банку була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, або 30% від суми, зазначеної «на папері»
На 01.10.2020 вкладникам Дельта Банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 15,9 млрд грн (97% запланованих виплат).
У серпні 2020 року Нацполіція повідомила, що її слідчі «викрили акціонера та власника АТ „Дельта Банк“ в несплаті податку». «Фігурант отримав іноземний дохід у сумі понад 150 млн грн. Проте обов’язкових платежів, передбачених законом, до державного бюджету не сплатив.
Читайте також: ФГВФО продав головний офіс Дельта Банку вдвічі нижче стартової ціни
В цілому ексбанкір завдав тільки державі збитків на суму понад 30 млн грн.
Слідчі повідомили власнику банку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
На даний час досудове розслідування триває, поліцейські вживають заходів щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно", — йшлося в повідомленні Нацполіції.
Читайте також: Суд не став розглядати позов ФГВФО до екстопів Дельта Банку на 20 мільярдів
Передісторія
У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
Дельта Банк визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж в банк була введена тимчасова адміністрація.
У жовтні 2015 року у Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та почали процедуру ліквідації, а в квітні 2016 року Фонд гарантування вкладів оголосив про безпосередній продаж майна банку.
За даними ФГВФО, за 2012−2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн.
18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано.
У червні поточного року ФГВФО анонсував заключну серію аукціонів з продажу майна Дельта Банку. Пул активів оцінили в 64 млрд грн.
31 серпня 2020 року ФГВФО продав пул активів банку за 46,1 млн грн.
У серпні колишньому власнику Дельта Банку повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків.
В Україні Миколі Лагуну належали Дельта Банк, Омега Банк, Астра Банк і Кредитпромбанк, а також білоруський Дельта Банк. Всі вони перебувають у стані ліквідації, за винятком Астра Банку, який був проданий Фондом гарантування вкладів новому власнику.