6 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (№2179)».
Чим доповнили законопроект
При доопрацюванні законопроекту 2179 його норми було доповнено:
-
процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;
-
обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;
Читайте також: НБУ виявив незаконні операції клієнтів банків на 17 мільярдів
-
можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;
-
змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);
-
а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.
Що дасть втілення норм закону
- Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
- можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
Читайте також: Фінмоніторинг. Які операції контролюватиме держава
- збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій з 17 до 4:
— операції з готівкою (будь-які зарахування, перекази)
— операції політично значущих осіб і їх оточення
— перекази за кордон
— операції з офшорами, країнами з низьким рівнем фінмоніторингу за стандартами FATF.
- створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
Читайте також: До законопроекту про фінмоніторинг внесуть 500 правок — Гетманцев
- скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування
- удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
Раніше повідомлялося
-
Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» було подано до Верховної Ради 25 вересня цього року.
-
Законопроект адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство.