Чим доповнили законопроект

При доопрацюванні законопроекту 2179 його норми було доповнено:

  • процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;

  • обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;

Читайте також: НБУ виявив незаконні операції клієнтів банків на 17 мільярдів

  • можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;

  • змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);

  • а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.

Що дасть втілення норм закону

  • Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;

Читайте також: Фінмоніторинг. Які операції контролюватиме держава

  • збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій з 17 до 4:

— операції з готівкою (будь-які зарахування, перекази)

— операції політично значущих осіб і їх оточення

— перекази за кордон

— операції з офшорами, країнами з низьким рівнем фінмоніторингу за стандартами FATF.

  • створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

Читайте також: До законопроекту про фінмоніторинг внесуть 500 правок — Гетманцев

  • скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування
  • удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Раніше повідомлялося

  • Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» було подано до Верховної Ради 25 вересня цього року.

  • 1 листопада проект було підтримано у першому читанні.

  • Законопроект адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство.