Що відомо
Прокурори вважають, що невстановлені працівники Райффайзен Банку Аваль та Укрсоцбанку, який восени 2019 року планує завершити злиття з Альфа-Банком, допомогли 18 компаніям (ТОВ) перевести гроші між банками на рахунки 49 подкронтрольных фізосіб з призначенням платежу «поповнення рахунку» на загальну суму понад 126,7 млн грн.
Одразу після зарахування ці гроші були переведені з поточних рахунків фізичних осіб на їхні карткові рахунки, а потім в період з 26 грудня 2016-го до 21 квітня 2017-го їх зняли готівкою.
Читайте також: Юридичне злиття Альфа-Банку та Укрсоцбанку відбудеться восени
Ідеться про такі компанії: ФОСТИС, Немон, Спредл, Фіналіст, Аваліс плюс, Алвідас, Дисконт, Еверклаз, Інтерція, Монтилайн, Морган Сеїт, Ольмекс, Позитрон+, Прайдекс пром, Сіріус ленд, Фітек, Фрейя ЛТД, Хайвад груп.
«Згадані клієнти обслуговувалися в банку в 2016-2017 роках. Банк самостійно виявив операції цих клієнтів, які мали ознаки сумнівності. За результатами аналізу подій в 2017 році, було припинено ділові стосунки з клієнтами та вжиті відповідні заходи для недопущення таких ситуацій у майбутньому», — прокоментувала ситуацію прес-служба Райффайзен Банку Аваль.
Хід розслідування
Згідно з судовими матеріалами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу — зловживання повноваженнями службовою особою.
Повідомляється, що суд задовольнив клопотання прокуратури і надав їй доступ до документів Нацбанку, що стосуються планових перевірок Укрсоцбанку з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Також суд надав доступ прокурорам до документів, які їх цікавлять у межах розслідування, за рахунками у Райффайзен Банку Аваль і Укрсоцбанку.