Шахрайство в Вієйбібанке та Банке Фінансова ініціатива.

Працівники ПАТ «Вієйбібанк» Саливон А. в 2012 році спілкувався с Чебукиной Т. про розпорядження щодо роботи банку, дані кримінальними структурами.В 2012 році міноритарний акціонер ПАТ «Вієйбібанк» Бахматюк О.Р. за допомогою співробітників банку рейдерські захопив частку капіталу мажоритарного акціонера банку Максимова С.Працівники ПАТ «Вієйбібанк» Саливон А. та Чебукина Т. в 2012 році спілкувалися про приховування фактів шахрайства с картками клієнтів цього банку, в результаті чого проводилося масове розкрадання коштів клієнтів Вієйбібанка. Після цього, за такою ж схемою протягом декількох років проводилося крадіжка з картрахунків клієнтів різних банків. На той момент в Вієйбібанку знаходився програміст, який можливо займався хакерськими крадіжками, можливо він не був оформлений в штат банку.Крадіжка з рахунків банків проводилася під керівництвом осіб, які знають принципи роботи різних програмних комплексів різних банків, тобто, можливо під керівництвом Саливона А.Також працівник ПАТ «Вієйбібанк» Чебукина Т. спілкувалася с працівником ПАТ «Сбербанк України» Васильєвої А. в 2013 році відносно приховування фактів шахрайства с картками клієнтів ПАТ «Вієйбібанк», так як переведення в готівку вкрадених коштів відбувалося в касах та банкоматах ПАТ «Сбербанк України».Для зняття вкрадених коштів на протязі декількох років може надавати допомогу громадянка Білорусі, зареєстрована в Вітебську, Бухнер Анжеліка, яка протягом більше 15 років має посвідку на проживання в Австрії, де постійно проживає з чоловіком, громадянином Австрії, в місті Трагвайн, та спілкується з Салівоном А.В 2018 році на балансі ПАТ «Фінансова ініціатива» обліковувалися ОВДП, які знаходилися в заставі в НБУ під отримане цим банком рефінансування, яке за інформацією НБУ було виведено банком шахрайським шляхом на рахунки пов’язаних компаній, тобто вкрадено. Постановою НБУ встановлено заборона на викуп ОВДП, що знаходяться на балансі банків, відповідно яких почато процедуру ліквідації та банкрутства, тобто таких як ПАТ «Фінансова ініціатива», але станом на 2019 рік в обліку ПАТ «Фінансова ініціатива» ОВДП не обліковувалися, що з’являється порушенням законодавства України.