Национальный банк по результатам надзора в июне 2021 года применил к АО «КБ «Глобус» меру воздействия в виде письменного предостережения. Об этом говорится в сообщении НБУ.
6 июля 2021, 9:11
Читати українською
Финмониторинг: НБУ предупредил банк Глобус о нарушении
Что нарушил Глобус
Указанная мера воздействия применена за нарушение порядка остановки финансовых операций и предоставления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством Украины.
Тем самым банк нарушил требования подпункта «а» пункта 11 и пункта 21 части второй статьи 8 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».
Читайте также: Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции
Что известно о банке
Банк «Глобус» зарегистрирован в 2007 году.
По данным НБУ, на 9 октября 2020 года акционерами банка «Глобус» являлись Елена Сильнягина (99,999670%), Дмитрий Полковский (39,597427%) и Евгений Варягин (9,899274%), владеющие уставным капиталом опосредованно.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 3