НБУ обнаружил подозрительные финоперации клиентов в 36 банках

Согласно сообщению НБУ, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения — в Нацполицию.  Последние касались  подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

«В основном направленная ​​правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения», — пояснил регулятор.

Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доказана правоохранителям в течение 9 месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года.

В то же время отметим, что часть обнародованных в 2017 году подозрительных финансовых операций была обнаружена работниками НБУ во время проверок, проведенных в прошлом году.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 (5,1 млн).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.