afera

Сорокалетний житель Москвы лишился денег на покупку квартиры, отдав мошенникам 365 тысяч долларов в подставном обменном пункте. Инцидент произошел 28 мая около полудня в полуподвальном помещении на улице Орджоникидзе, сообщает агентство "Интерфакс".

По словам источника в правоохранительных органах, потерпевший занял у знакомых валюту для покупки квартиры и стал искать возможность обменять ее на рубли. Об этом узнал один из аферистов, который предложил поменять доллары по выгодному курсу.

Мошенник назначил пострадавшему время в обменном пункте, в котором якобы работали его знакомые. Мужчина отдал деньги кассиру, который приняв валюту, закрыл окошко и попросил подождать, пока он пересчитает всю сумму. Тем временем аферист вместе с сообщниками и деньгами скрылся через запасной выход.

Обманутый москвич ждал у запертого окошка кассы около 15 минут, а потом вызвал милицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли помещение, но никого в нем не обнаружили.

Похожий случай произошел в Москве в ноябре 2009 года. Тогда пострадал депутат Госдумы от ЛДПР Эдуард Маркин, который лишился 300 тысяч евро, также собранных на покупку квартиры. Как писала газета "Новые известия", народный избранник поручил провести обмен валюты своему охраннику. Тот нашел в интернете обменный пункт с выгодным курсом и договорился о визите.

Дальше все происходило по описанной выше схеме. У потерпевшего забрали валюту якобы для пересчета и попросили подождать, а когда клиент спохватился, выяснилось, что мошенники уже скрылись вместе с деньгами.

В ЦБ и ранее заявляли, что существующие обменные пункты допускают многочисленные нарушения банковского законодательства. В итоге было принято решение о том, что с 1 октября 2010 года все обменники будут закрыты. Банкам уже запрещено открывать новые пункты обмена валюты, а действующие пункты должны быть преобразованы в дополнительные офисы банков.

Сотрудница одного из агентств недвижимости в Черниговской области решила поправить свое материальное положение путем махинаций.

Она уговорила пятерых местных жителей оформить в банке кредит под залог своих квартир. За это она пообещала им хорошо заплатить. Полученные в банке деньги люди должны были передать ей — для ведения финансово-хозяйственной деятельности, пишет Est.

Но чтобы получить кредит на более значительную сумму, аферистка предоставила заемщикам справки, в которых стоимость их квартир, ставших залоговым имуществом, была завышена. Таким образом мошенница присвоила 1,8 млн грн.

Работниками управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью в Черниговской области мошенница разоблачена, а органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Сегодня, 17 мая, начальник УМВД Украины в Волынской области Иван Прошковский сообщил, что трое преступников, ограбивших 13 мая отделение банка «Финансы и Кредит» в Луцке, задержаны милицией.

«Грабителями оказались трое молодых людей, которые в противогриппозных масках в 9.45 зашли в отделение банка. Один из них перепрыгнул через защитный барьер на рабочее место кассира и, запугивая работника банка ножом, забрал из ящика стола 17 651 гривну, 1400 долларов США и 1540 евро», — сообщил Иван Прошковский.

По его словам, ограбление было осуществлено за 100 секунд, при этом частная охрана после нажатия работником банка сигнальной кнопки прибыла на место преступления только через 4 минуты.

В тот же день сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью были задержаны два соучастника ограбления, а в течение одних суток был задержан и третий участник. Трое молодых людей сразу же сознались в совершении преступления.

Вместе с тем, генерал милиции сообщил, что «банковское учреждение не было технически оснащено средствами охраны, а преступников оперативно вычислили по отпечатку кроссовки, оставленному на столе кассира».

Сотрудник одного из банков Могилева (административного центра Могилевской области Белоруссии) похитил 1 миллиард 181 миллион белорусских рублей (почти 400 тысяч долларов). 

В банке он руководил сектором обслуживания юридических лиц. По данным областного УВД, во время праздничных дней служащий перевел деньги со счетов предприятий, которые он обслуживал, затем обналичил их в банкоматах и скрылся.

В то же время «Народная газета» отмечает, что у похитителя банка могли быть сообщники. «Обналичить такую сумму просто физически невозможно: нужно было 'выдоить' все банкоматы города», — полагает издание.

О краже руководство банка узнало уже после праздников. Супруга похитителя, в свою очередь, рассказала, что муж позвонил ей и сказал, что решил с ней расстаться.

В связи с произошедшим было возбуждено дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Похититель объявлен в розыск.

С предприятиями, у которых были украдены деньги, пришлось рассчитываться банку.

В Черновицкой обл. работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц филиала отделения банковского учреждения, которые подделали справку относительно отсутствия задолженности по кредиту у местной жительницы, на основании которой был снят запрет на отчуждение ее частного дома и заключен новый ипотечный договор, в котором упомянутый дом является залоговым имуществом, сообщает пресс-служба МВД Украины. Таким образом, государству нанесены убытки на сумму 1,1 млн грн.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) УК Украины.

В АРК работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностные лица отделения банковского учреждения, которые в течение 2005-2008 гг., по поддельным документам, оформили на подставные лица ряд кредитов на общую сумму 2,4 млн грн, которые в дальнейшем присвоили, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Красноперекопской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) УК Украины.

Сегодня, 14 апреля, в Донецке совершено вооруженное ограбление отделения Правэкс-банка.

Сигнал об ограблении поступил в милицию из отделения банка в 11.02.

По предварительной информации, в отделение банка ворвались двое мужчин в масках. Один из них был вооружен автоматом. Угрожая оружием, они потребовали отдать деньги. Сейчас милиция выясняет, какую сумму похитили из банка.

По предварительной информации, жертв в результате ограбления нет. На месте происшествия работает оперативная группа милиции.

Департаментом защиты экономических интересов Проминвестбанка, в частности работниками Управления безопасности работы с платежными карточками, разоблачена группа мошенников в городе Киеве.

Используя поддельные платежные карточки как заграничных банков-эмитентов, так и украинских, гражданка N осуществила с помощью POS-терминалов, эквайринговой сети Проминвестбанка платежные операции на общую сумму свыше 40 тысяч гривен. Данные из магнитных полос оригинальных карточек владельцев копировались мошенниками при осуществлении платежей в одном из баров города. Потом изготовлялись поддельные карточки и использовались для оплаты товаров в магазинах, сообщает пресс-служба банка.

Благодаря сотрудникам Управления безопасности работы с платежными карточками, мошеннические действия были пресечены, чем предупреждено нанесение убытков, как банку, так и держателям платежных карточек.

Материалы переданы в правоохранительные органы, и в ближайшее время суд вынесет мошенникам свой приговор.

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Черкасской обл. утверждают, что должностные лица смелянского отделения одного из коммерческих банков, а именно: директор, начальник отдела розничных продаж этого отделения, и директор одного из юридических центров с целью завладения средствами банка оформили 29 заведомо ложных кредитных договоров с соответствующими дополнениями, в которые предварительно внесли ложные сведения о личности заемщиков. Затем на основании указанных договоров в кассе банка мошенники получили 290 тыс. гривен. Вскоре они оформили еще 151 подобное соглашение, в результате чего «разбогатели» на 1 миллион 510 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба УБОП МВД Украины

По предварительным данным стражей порядка, всего злоумышленниками было похищено средств на общую сумму 2 млн 260 тыс. грн, в результате чего интересам банка нанесен ущерб на указанную сумму. В дальнейшем часть средств в сумме почти 152 тысячи гривен они легализовали, приобретя недвижимость.

По данному факту следователем прокуратуры Черкасской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладеиие им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

22 марта Financial Times пишет, что в России задержан один из организаторов взлома платежной системы RBS WorldPay (подразделение Royal Bank of Scotland), в результате которого хакеры похитили почти 10 млн долларов в 2008 году.

Делом о кибератаке занимаются ЦРУ и ФБР. По результатам их расследования сотрудники ФСБ задержали подозреваемого гражданина России Виктора Плещука.

Организаторами взлома RBS WorldPay считаются задержанный россиянин, гражданин Эстонии Сергей Цуриков и Олег Ковелин из Молдавии. Двое последних были арестованы в ноябре 2009 года в ходе совместной операции ФБР и полиции Эстонии, им уже предъявлены обвинения.

Несколько сообщников организаторов преступления также задержаны. Однако следователи считают, что многие участники группы еще находятся на свободе. Используя данные о счетах клиентов платежной системы, в 2008 году преступники сумели в течение 12 часов снять почти 10 млн долларов в более чем 2 тысячах банкоматов, расположенных в 280 городах мира.