afera
Зарегистрирован:
3 февраля 2010

Последний раз был на сайте:
28 мая 2010 в 17:44
Подписчики (1561):
KRYVYTSKYY
Иван Кривицкий
27 лет, Днепропетровск
fedynivtarac
fedynivtarac
46907136
Velisarius Mr
Киев
bushkov
bushkov
TANIA27
Татьяна Галям
35 лет, Киев
Timohsenko
Timohsenko
05310290
Александр Дзюбан
Полтава
56086944
56086944
Донецк
13332276
Yury Zelenchuk
53134981
53134981
s777h
s777h
33 года, Киев
newberry
vadim timoshenko
43 года, odessa
все подписчики
afera — Блог о финансовых аферах  RSS блога
26 марта 2010, 11:56

Должностные лица смелянского отделения одного из банков похитили 2,26 млн гривен

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Черкасской обл. утверждают, что должностные лица смелянского отделения одного из коммерческих банков, а именно: директор, начальник отдела розничных продаж этого отделения, и директор одного из юридических центров с целью завладения средствами банка оформили 29 заведомо ложных кредитных договоров с соответствующими дополнениями, в которые предварительно внесли ложные сведения о личности заемщиков. Затем на основании указанных договоров в кассе банка мошенники получили 290 тыс. гривен. Вскоре они оформили еще 151 подобное соглашение, в результате чего «разбогатели» на 1 миллион 510 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба УБОП МВД Украины

По предварительным данным стражей порядка, всего злоумышленниками было похищено средств на общую сумму 2 млн 260 тыс. грн, в результате чего интересам банка нанесен ущерб на указанную сумму. В дальнейшем часть средств в сумме почти 152 тысячи гривен они легализовали, приобретя недвижимость.

По данному факту следователем прокуратуры Черкасской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладеиие им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Просмотров: 958, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (3)

+
0
exo
exo
26 марта 2010, 18:46
КИЕВ
#
Ха… хипо)
+
0
regulator
regulator
27 марта 2010, 9:34
Днепропетровск
#
Судя по Нику автора блога и содержании записи, «просто необходимо» переходить по ссылкам указанным в комментариях :)
+
0
Александр Шагай
Александр Шагай
14 мая 2013, 9:52
Николаев
#
Значит ли это, что депозитные вклады граждан пострадали от этих хищений? как мы застрахованы в даной ситуации?

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
1