ВХОД
Вернуться
Национальный банк обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга.
Фото: НБУ

НБУ упорядочил отчетность банков по финмонтирингу

Национальный банк обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в постановлении №920 от 23 декабря 2015 года, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.

«Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга,» – говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркнул, что на основании этих отчетов будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Опубликовано на minfin.com.ua 24 декабря 2015, 09:07 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд