ВХОД
Вернуться
Крупнейшие банки мира оказались вовлечены в коррупционный скандал с ФИФА
Фото: ntv.ru

Крупнейшие банки мира оказались вовлечены в коррупционный скандал с ФИФА

Миллионы долларов взяток перечислялись функционерам ФИФА через ведущие банки мира

Взятки, которые, по утверждению американских прокуроров, получали функционеры ФИФА, пересылались через счета, открытые в крупнейших американских, швейцарских и британских банков, следует из текста обвинения, подготовленного министерством юстиции США.

В нем перечисляются такие банки, как JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC, Bank of America, UBS и Julius Baer, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Financial Times.

В среду минюст США предъявил обвинения девяти чиновникам ФИФА и пяти топ-менеджерам спортивных компаний, заявив, что они были частью схемы, в рамках которой более 150 млн долларов было выплачено в виде взяток за получение коммерческих прав, связанных с турнирами по футболу.

Федеральные прокуроры проводят проверку в отношении финансовых институтов, чтобы понять, знали ли они о том, что помогают отмывать деньги, использовавшиеся для подкупа, заявила Келли Керри, исполняющая обязанности прокурора восточного округа Нью-Йорка.

Многие из денежных переводов, о которых говорится в обвинении, превышали 1 млн долларов. В 2013 г. со счета Citibank в Майами, принадлежащего спортивной маркетинговой компании Traffic USA, было отправлено $11 млн, которые прокуроры увязывают с платежами по пяти контрактам. Деньги были отправлены на счет Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) в нью-йоркском отделении JPMorgan Chase.

В другом случае в ноябре 2012 г. Traffic International перевела 1,2 млн долларов со счета Delta National Bank & Trust в Майами на корсчет HSBC в Буффало, шт. Нью-Йорк; затем эти деньги были списаны в пользу подставной компании, имевшей счет в гонконгском отделении HSBC.

Delta National Bank неоднократно упоминается в тексте обвинения, наряду с Banco do Brasil, филиалы которого в Нью-Йорке и Парагвае также, по мнению прокуроров, использовались для перечисления взяток. В 2004 г. 1,2 млн долларов было переведено со счета Traffic International в Delta National Bank на корсчет в нью-йоркском отделении Banco do Brasil. Эта сумма затем была списана в пользу счета в парагвайском отделении Banco do Brasil, принадлежащего Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Опубликовано на minfin.com.ua 28 мая 2015, 17:31 Источник: Униан
Следить за новыми комментариями

Комментарии (9)

+
+10
Qwerty1999
Qwerty1999
28 мая 2015, 20:32
Qwerty, Ольгино
#
Некоторые активисты этого форума до сих пор уверены, что борьба с коррупцией в ФИФА — это происки американцев, пытающихся отобрать у России ЧМ по футболу 2018 и никак иначе…
+
+16
Andrey M
Andrey M
28 мая 2015, 22:44
Киев
#
А ведь отберут!:)
+
+8
Qwerty1999
Qwerty1999
28 мая 2015, 23:18
Qwerty, Ольгино
#
Для начала накажут взяточников, а отберут или нет — видно будет…
+
0
Andrey M
Andrey M
29 мая 2015, 11:21
Киев
#
«Чтобы быть богатым у нас надо быть или коррупционером, или борцом с коррупцией...» (С) :)
+
+2
Elena1997
Elena1997
28 мая 2015, 23:28
Елена
#
Тяжела жизнь заграничных взяточников — никакой тебе налички, никаких тебе батонов…
+
+7
Qwerty1999
Qwerty1999
28 мая 2015, 23:58
Qwerty, Ольгино
#
А ведь нас усиленно толкают в Европу — ну вот зачем нашим взяточникам такие проблемы. :)
+
+7
SAndreyS
SAndreyS
29 мая 2015, 10:15
Андрей, Днепропетровск
#
У нас CASH — это все. Сколько я не писал про ограничение налички, большинство против. Причем как бы я не писал про снижение таким образом коррупции — никто не верит. Нор ведь факт, что за границей в том числе через банки и ловят.
+
0
Elena1997
Elena1997
29 мая 2015, 10:36
Елена
#
Конечно против. Это система, культивируемая и созданная корррупционерами в государстве, в первую очередь на государственных должностях.
Я в дет.саду предложила перечислить по безналу на «фонд», «хоз.нужды» и «новую мебель». Мне ответили — «Вы что?! только наличными, как мы это проведем по бухгалтерии?»
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 мая 2015, 11:03
Qwerty, Ольгино
#
Как провести безнал по бухгалтерии они не знают, а вот наличные «проводят» на ура…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд