ВХОД
Вернуться
Нацбанк ликвидирует еще три банка за обналичивание и отмывание денег

Нацбанк ликвидирует еще три банка за обналичивание и отмывание денег

Их неоднократно уличали в такой деятельности
Национальный банк Украины сегодня, 9 октября принял решение отнести к категории неплатежеспособных еще три банка.
Речь идет о ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк», сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Нацбанком установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте вышеупомянутыми банками. Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности», — поясняет в сообщении регулятор.
Как отметили в НБУ, за последние годы указанные банки неоднократно привлекались к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
В частности, в течение 2012 — 2014 годов в ПАО „КБ “Аксиома» Нацбанк применил 6 мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.
Накануне, как сообщал «Минфин», в банке «Аксиома» были проведены обыски, изъяты документы и компьютерная техника с информацией о деятельности финансового учреждения.
Опубликовано на minfin.com.ua 10 октября 2014, 11:32 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (12)

+
0
Nekrasov
Nekrasov
10 октября 2014, 11:43
#
Ого — абсолютный рекорд сегодня!
+
0
Оксана Романенко
Оксана Романенко
10 октября 2014, 11:58
#
Интересно сколько банков НБУ запланировал оставить на рынке
+
+14
Имя Фамилия
Имя Фамилия
10 октября 2014, 12:37
Город
#
Только себя.
+
+6
Dobryj7Zhuk
Dobryj7Zhuk
10 октября 2014, 14:36
Киев
#
И будет заниматься теми же операциями, ну и контролировать себя же =)
+
+2
eld2014
eld2014
10 октября 2014, 12:53
#
Видимо они уже прокачали бабло, и учитывая что электронное администрирование НДС с 01 января вероятно вступит в силу и налоговые ямы будут зарабатывать не на НДС, то и банки отмывочные теперь не нужны. Пришли к консенсусу.
+
+10
koluvan3000
koluvan3000
10 октября 2014, 14:28
Владимир, Киев
#
Как отметили в НБУ, за последние годы указанные банки неоднократно привлекались к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Странно как-то эти товарисчи привлекались, что об этом никто и нигде не писал и не слышал. Если это не так, прошу ссылку плиз. Скорее всего идёт закрытие карманных банков политических конкурентов. До 2014 года не было ни одного прецедента.
+
+10
Allin Biruk
Allin Biruk
10 октября 2014, 15:03
#
Правильно НБУ делает. Этих банков на финансовой поляне Украины, вылезло столько, как грибов после дождика и в большенстве своём, ядовитые паганки и мухоморчики.
Расчищать поляну нужно обязательно, может тогда население поверит и вернёт
изъятое в сильные фин.структуры.
+
0
Оксана Романенко
Оксана Романенко
10 октября 2014, 15:56
#
После изъятого они не такие уж и сильные
+
+12
FINumnik
FINumnik
10 октября 2014, 23:32
FINumnik
#
Ну конечно, ломать не строить. Грохнуть банк под лозунгом «за правое дело» в нынешнее время не сложно. А на самом деле такой «оптовый» подход говорит о расчистке финансовой территории. Думаю скоро будет понятно для кого.
+
+2
Сергей Беляков
Сергей Беляков
11 октября 2014, 09:41
Киев
#
Все правильно, кто-то страну защищает, а кто-то грабит. Только вот силенок хватит у НБУ?
+
0
FINumnik
FINumnik
11 октября 2014, 12:45
FINumnik
#
Да уже хватило — на то, чтобы увеличить армию безработных в Днепре.
+
0
Сергей Беляков
Сергей Беляков
12 октября 2014, 17:05
Киев
#

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд