ВХОД
Вернуться
НБУ впервые ликвидирует банк за отмывание и обналичивание денег
фото: milltrade.net

НБУ впервые ликвидирует банк за отмывание и обналичивание денег

«Грин Банк» признан неплатежеспособным и обвинен в обналичивании

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным ПАО «Грин Банк» в связи с осуществлением им рисковой деятельности, которая угрожала интересам вкладчиков или других кредиторов.

По оценке регулятора, в течение 2013-2014 годов «Грин Банк» обналичил около 20 млрд гривен — сказано в сообщении НБУ.

«В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводил рискованную деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка. По результатам проверок, Национальный банк Украины четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции). Всего в течение 2013-2014 годов банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд. грн», — сообщает Нацбанк.

Регулятор начинает системную работу по очистке банковской системы от банков-нарушителей, для чего были предприняты специальные изменения в нормативные акты. Эти изменения позволяют признавать банк неплатежеспособным, если он был неоднократно уличен в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

«Мы завершили разработку и внедрили четкий механизм радикального влияния на банки, занимающиеся отмыванием средств. Речь идет о постановлении № 593, которой закреплено правовой механизм вывода таких банков с рынка в один этап», — пояснил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

«Сегодняшний шаг демонстрирует рынку, что регулятор и в дальнейшем намерен жестко реагировать на осуществление банками рисковых операций в значительных размерах, которые могут свидетельствовать о сознательном использовании банка в противоправных целях. Уверен, что банковское сообщество позитивно воспримет действия Национального банка», — добавил Писарук.

Постановлением НБУ № 593 был расширен перечень причин для признания банка неплатежеспособным. К ним добавили систематические нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, а также неоднократное применение санкций со стороны регулятора к банку за такие действия.

Систематическим нарушением считается применение Национальным банком к банку два и более раз в течение года мер влияния за нарушение «антиотмывочного» законодательства.

Опубликовано на minfin.com.ua 25 сентября 2014, 12:38 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (24)

+
+18
Али  Мухамед
Али Мухамед
25 сентября 2014, 13:18
Киев
#
Обычная расправа. Беззаконие и беспредел. Так можна любой Банк обвинить и ликвидировать, если он неугоден правящей шайке. Интересно кто и каким образом определил что он обналичивал. Такого рода факты можно легко подтасовать и ликвидировать любой Банк в личных целях власти. Теперь начнется! А как же клиенты Банка? Фирмы которые работали в этом Банке?!
+
+14
musicsitek
musicsitek
25 сентября 2014, 15:32
Одеса
#
Вопросы какие-то простаковские. «… расправа, беззаконие, шайка». Кому нужно столько банков как у нас? Надо укрупнятся, товарищи. А не — в каждом колхозе по банку.
+
+9
valery777
valery777
26 сентября 2014, 09:55
Валерий, Киев
#
Полностью согласен… Банков больше, чем в развитых сранах, при «НИКАКОЙ»
экономике… Ганьба!
+
0
Maleficarum
Maleficarum
25 сентября 2014, 13:02
#
Чтобы не попасть на курсе. Кстати они рельно могут по те 200 долларов и продавать
+
+9
madmancf
madmancf
25 сентября 2014, 14:06
#
Такие банки искать очень легко. Основные признаки:

1. Ставки по депозитам такие, что только идиот отдаст туда деньги.
2. Ставки по кредитам такие, что только идиот возьмет там деньги.
3. Одно отделение на большой город, да в какой-нибудь подворотне.

В общем, главное — не отсвечивать :)
+
0
eld2014
eld2014
25 сентября 2014, 15:37
#
Банк аксиома?
+
0
KostyaBank
KostyaBank
25 сентября 2014, 20:32
#
:)
+
0
OLdPlane
OLdPlane
25 сентября 2014, 20:54
Юрий, Днепропетровск
#
Не палите контору!:)
+
0
eld2014
eld2014
25 сентября 2014, 21:00
#
Дык уже даже не смешно :)
+
0
OLdPlane
OLdPlane
25 сентября 2014, 21:15
Юрий, Днепропетровск
#
А «Интеркредитбанк», «Мелиор», «Радабанк», «Классик» смеха не вызывают?:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 сентября 2014, 00:45
Qwerty, Ольгино
#
Они на очереди, но в несколько другом порядке…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 сентября 2014, 02:25
Qwerty, Ольгино
#
А доказательства есть или только ощущения…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 сентября 2014, 11:04
Qwerty, Ольгино
#
Это и вся доказательная база — тогда сразу в суд…
+
0
OLdPlane
OLdPlane
10 октября 2014, 14:48
Юрий, Днепропетровск
#
Три, из пяти названных, пошли.
+
0
eld2014
eld2014
10 октября 2014, 17:16
#
У них названия дебильные — мелиор, грин, аксиома, т.е. как у бабочек-прокладок — Химпроминвестор, Мирсан сервис, Декар.

Я так понимаю, что названия они выбирают так как в вое время рок-группа из США «Grateful Dead»: они ткнули пальцем в словарь первый раз — получилось слово — Благодарные, потом ткнули второй раз — Мертвецы. И назвали группу — «Благодарные Мертвецы».
+
+13
Qwerty1999
Qwerty1999
10 октября 2014, 17:28
Qwerty, Ольгино
#
Не надо сравнивать «однодневные» украинские «прачечные» банки с легендарной американской группой 1965 года рождения, хотя сначала они назывались «The Warlocks» — «Колдуны», а употребление ЛСД внесло свой вклад в выбор названия группы…
+
0
eld2014
eld2014
10 октября 2014, 17:33
#
Ну мне стыдно, конечно за такое сравнение. :)

Просто я подумал как вообще можно родить такое слово — мирсан или мелиор?

Тех лет мне нравится композиция британской группы LZ по моему 1970г. со второго альбома «Thank you».
+
0
eld2014
eld2014
10 октября 2014, 17:36
#
Когда ее слушаю почему-то представляю — зимний мягкий или осенний деревенский пейзаж, готический храм на горизонте. Как в «Собаке Баскервилей» — тихо, туманно, тревожно, но в целом уютно.

:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 октября 2014, 17:43
Qwerty, Ольгино
#
«Просто я подумал как вообще можно родить такое слово — мирсан или мелиор?»

Ни чем не хуже, чем — марфин, вернум, 3/4…
+
0
eld2014
eld2014
10 октября 2014, 17:51
#
Марфин, и возможно другие сперва были созданы как пустышка (акционное манто) под банковскую лицензию, затем наши ребята продали новым старт апам, а те уже продали нерезидентам?
+
0
eld2014
eld2014
30 сентября 2014, 19:35
#
Сегодня сказали что банк «Аксиома» готовится к закрытию.

«Летчики уже греют моторы, а танки выходят на исходные позиции».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 сентября 2014, 11:08
Qwerty, Ольгино
#
Страшно будет, когда по Крещатику из Градов, а ликвидация одного киевского банка никак не затрагивает все остальные регионы страны…
+
0
Геннадий гаврилович Гаврилович
Геннадий гаврилович Гаврилович
27 сентября 2014, 11:41
киев
#
Не паникуйте. Грады и Киев- понятие несовместимые. Национальная казачья гвардия ( они держат 200 км границы на востоке) численностью 8 тыс. при формировании Армии Новорссии 70 тыс.+ резервисты порядка 130 тыс. обойдутся без обстрела мирных городов Градами, Ураганами, Точками-У!!! И лже-банкиры вкупе с лже-патриотами ОТВЕТЯТ за все!!!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2014, 13:51
Qwerty, Ольгино
#
Конечно несовместимые, особенно в конце 2014 года…
Ведь пока сдают только большую часть Донбасса, все остальное будет с весны 2015 года.
Конечно казаки с саблями и нагайками — это круто, но они могут только роль местных полицаев выполнять и то, если на лошадях и не менее пяти в группе…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд