► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Легкий заробіток може мати серйозні наслідки
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 16013, який передбачає посилення відповідальності за незаконне використання платіжних інструментів.
Документ стосується так званих «дропів» — людей, які передають свої картки або доступ до рахунків для використання у злочинних схемах. Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 200¹. Вона передбачатиме відповідальність за передачу, отримання, придбання чи зберігання платіжних інструментів або доступу до рахунку з метою вчинення злочину.
Водночас сам факт переказу чужих коштів через банківський рахунок ще не означає автоматичного доведення вини. Значення матимуть мета передачі доступу, умисел людини та її роль у можливій схемі.
Читайте також: Як працюють дроп-схеми та хто найчастіше стає дропом — пояснення банкірки
Таким чином, пропозиції на кшталт «відкрий картку, надай доступ і отримай винагороду» можуть мати серйозні наслідки. Якщо банк заблокував рахунок, вимагає пояснення або людиною зацікавилися правоохоронці, варто спочатку оцінити юридичні ризики та проконсультуватися з адвокатом.
Але законопроєкт № 16013 поки ухвалений лише в першому читанні, тому його положення ще можуть змінитися.
Читайте також, кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА