Податкова матиме доступ до інформації про рахунки та банківські сейфи українців

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, де Державна податкова служба (ДПС) є держателем та адміністратором цього реєстру.

Серед іншого, законопроєкт також визначає:

• перелік субʼєктів, які надсилатимуть до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб;
• перелік користувачів, які користуються інформацією цього реєстру у порядку спеціального доступу або електронної взаємодії між реєстрами;
• створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, який також адмініструватиме ДПС;
• запровадження механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників трастів;
• введення поняття викривача у сфері запобігання та протидії та затвердження його правового статусу;
• удосконалення застосування режиму санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи тощо.

Нагадаємо

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році.