Деталі
Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України).
В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.
Читайте: Суд відмовив колишньому власнику Дельта Банку списати 85% боргу
У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.
У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук.
Читайте: Ексвласника «Дельта Банку», який перебуває за кордоном, оголосили в розшук
Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.
Нагадаємо
У судах перебувають господарські позови:
- на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ «Дельта Банк» та топменеджменту банку;
- на 791,2 млн грн відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.
У липні 2023 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн грн власником та головою наглядової ради «Дельта Банку» Миколою Лагуном та його спільниками, обвинувальний акт направили до суду.