► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як працювали шахраї
Організатори піраміди пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунки компанії, яка нібито допомагає «примножити» капіталовкладення. За матеріалами слідства, зловмисники отримали близько $40 млн, обдуривши водночас понад 1000 людей.
Ділки обіцяли вкладникам стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестицій в акції перспективних іноземних компаній. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.
Отримані від інвесторів гроші ділки переказували на власні криптогаманці та банківські рахунки.
До організації піраміди причетні понад 10 осіб, більшість — громадяни країни-агресора.
Спочатку проєкт діяв лише на території Росії, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.
Після початку повномасштабного вторгнення організатори піраміди намагалися приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти в Україні.
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
Наразі одному з топменеджерів піраміди повідомлено про підозру у шахрайстві.