►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Сфера відповідальності
До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:
- здійснення нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу (далі — фінансовий моніторинг);
- здійснення нагляду та проведення перевірок щодо дотриманням валютного законодавства;
- забезпечення взаємодії та інформаційний обмін з державними органами та міжнародними організаціями у сфері фінансового моніторингу;
- регулювання діяльності банків та небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу;
- забезпечення реалізації та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
- участь в організації процесу приведення законодавства України у відповідність до положень Міжнародних стандартів та міжнародних договорів з урахуванням передового досвіду у сфері фінансового моніторингу.
Департамент фінансового моніторингу входить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якої є заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.
Що відомо про Липську
Анна Липська працює у сфері права майже 20 років.
До призначення в Нацбанк вона працювала в Офісі підтримки реформ Мінфіну (старшим проєктним менеджером — експертом з правових питань, координатором Реформи банків державного сектору та покращення процесу міжнародної співпраці у фінансовій сфері), а також була локальним експертом з правових питань Міжнародної фінансової корпорації (одна з п’яти інституцій Групи Світового Банку).
У 2013 — 2019 роках вона працювала у PwC Україна (належить до «Великої четвірки аудиторських компаній» — чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські й консалтингові послуги).
Також має вагомий досвід роботи на фондовому ринку, працювала зокрема у таких компаніях як ТОВ «Український Фондовий Центр», Фоїл Сек’юрітіз груп; ІФД Капітал.