Згідно нового закону про фінмоніторинг, власники електронних гаманців мають бути ідентифіковані. Для цього їм надається час до кінця 2020 року.
«Процедура ідентифікації буде спрощеною. Щоб її пройти, зазвичай буде достатньо паспорта та ідентифікаційного коду», – зазначив Олексій Шабан.
Читайте також: Електронні гроші та «чорні» зарплати потрапили під посилений контроль
Він також наголосив, що окремих вимог до мобільних операторів закон не встановлює.
«З 28 квітня для власників електронних гаманців у питаннях розрахунків, переказів, оплати якихось сервісів чи контенту нічого не змінюється. Просто включаються 8 місяців, коли треба буде пройти ідентифікацію», – нагадав представник НБУ.
Правила перевірки клієнтів будуть прописані компаніями, які надають сервіс із електронних гаманців, з урахуванням вимог закону.
Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді
Нагадаємо
• 28 квітня 2020 року набирає чинності новий закон про фінмоніторинг. Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Проте до більшості операцій увага буде мінімальною, під контроль підпадуть високоризиковані транзакції.