До кого застосували заходи
-
Банк Земельний Капітал оштрафований на 2,265 млн грн «за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів», за неналежну перевірку клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття заходів для зменшення ризиків.
-
Оксі Банк отримав письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу інформації про випадки, передбачені законодавством.
-
Застереження отримав Кристалбанк за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Раніше повідомлялося
- Національний банк України у листопаді оштрафував чотири банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
-
У серпні Нацбанк застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу ще до чотирьох банків.
-
Також відомо, що у вересні Національний банк не застосовував заходів впливу до банків.