Схема присвоєння коштів
-
Слідство встановило, що між банком Богуслав і підконтрольною його менеджерам комерційною структурою було укладено кредитний договір на суму понад 21,6 млн грн, а в якості застави передано неіснуюче майно у вигляді промислового обладнання.
-
Заступник голови правління банку разом із заступником начальника управління корпоративного бізнесу, начальником служби безпеки та іншими посадовими особами банку перевели на рахунки підконтрольної компанії 21,6 млн грн.
-
Внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою і відсутністю заставного майна, яке забезпечувало б їх повернення, банку Богуслав було завдано збитків на суму понад 21,6 млн грн.
Кому винесена підозра
-
За результатами попереднього розслідування менеджменту банку повідомлено про підозру за привласнення і розтрату майна в особливо великих розмірах та за службове підроблення.
Читайте також: ФГВФО продовжив ліквідацію банку Богуслав
-
Крім того, повідомлено про підозру головному економісту відділу перевірок кредитними ризиками Нацбанку, який підписав акт перевірки неіснуючого майна. Дії працівника Нацбанку кваліфіковані за статтею службове підроблення.
Передісторія
-
6 листопада 2017 року НБУ відніс банк Богуслав до категорії неплатоспроможних. 1 грудня того ж року фінустанову було відправлено на ліквідацію.
-
Фонд гарантування вкладів фізосіб продовжив ліквідацію банку Богуслав на один рік з 1 грудня 2018 року до 30 листопада 2019 року включно.
-
У січні 2019 року ФГВФО заявив, що через кредитування пов'язаних осіб з банку Богуслав було виведено більше 300 млн грн.