Схема виведення

  • Впродовж 2012-2014 років керівництво незаконно передало у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії.

  • Після не повернення кредиту, через протиправні дії топ-менеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку.

  • Внаслідок чого українській державі завдано збитки на вказану суму, розмір якої підтверджено висновками експертної установи.

За матеріалами СБУ, двом колишнім керівникам банку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом ГПУ.

Що відомо