Що відомо
Національний банк оприлюднив цю інформацію відповідно до ст. 60 Директиви ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей і фінансування тероризму.
У листопаді 2018 року регулятор прийняв рішення про накладення на вказаний банк штрафу в розмірі 30,454 млн гривень. Підставою для такого рішення стало встановлення НБУ факту вчинення Укрсоцбанком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Читайте також: Аудит підтвердив ключові показники звітності 25 найбільших банків — НБУ
Зокрема, регулятор виявив факти зняття готівки за період з травня 2016 по вересень 2017 в загальній сумі понад 1 млрд гривень групою фізичних осіб — клієнтів банку, а також двома юридичними особами — клієнтами банку.