Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми учасниками групи був створений інтернет-сайт псевдо представництва компанії «Tesla Motors Inc» в Україні, а також зареєстровані в Києві підприємства «Тесла Груп Україна» та «Насдак Груп Україна».
«Надалі на сайті tesla-group.com.ua була розміщена реклама цінних паперів корпорації „Tesla“ та зазначено, що вже понад 4 роки „Тесла Груп Україна“ пропонує фізичним особам придбати цінні папери (акції та облігації) вказаної американської корпорації», — йдеться у повідомленні.
«У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а гроші привласнювали», — повідомляє прес-служба.
Раніше «Мінфін» повідомляв, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами здійснення аналізу реклами з придбання цінних паперів повідомляла про існування ризиків придбання цінних паперів іноземних емітентів українськими інвесторами фондового ринку.