Про це на Першому валютному форумі розповів заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінмоніторингу НБУ Віталій Черняк.
За його словами, до таких схем відносяться:
Фіктивні транзитні операції, метою яких є або подальше виведення капіталу, або переведення в готівку. Їх обсяг склав 22,64 млрд грн.
Незаконне зняття готівки. За словами Черняка, в минулому році обсяг незаконного переведення в готівку склав 9,66 млрд грн.
Незаконне виведення капіталів.
Читайте також: НБУ виявив схемні транзитні операції на 22,64 мільярда гривень