У Фонді гарантування вкладів повідомили, що шляхом укладення угод факторингова компанія отримала від попереднього керівництва УкрБізнесБанку майнові права (права вимоги) за ціною близько 1% від фактичної заборгованості за виданими кредитами.
Висновок зазначених договорів завдав шкоди банку в розмірі понад 100 млн грн.
Ліквідатором було прийнято рішення про визнання угод недійсними, тому що всі угоди за наявними ознаками підпадають під критерії нікчемності і порушують права кредиторів банку.
На сьогоднішній день судами різних інстанцій розглядаються позовні заяви про визнання в судовому порядку недійсними договорів факторингу.
У Фонді гарантування відзначили, що головний офіс УкрБізнесБанку до 2014 року був розташований в Донецьку. Місцем реєстрації більш ніж 90% позичальників є зона АТО і Крим. Задовго до офіційного визначення статусу територій як тимчасово окупованої частини України і території, на якій здійснюється АТО, позичальники за кредитними договорами масово перестали своєчасно погашати заборгованість по кредитах і сплачувати відсотки.
Інші боржники відмовляються від виконання зобов'язань перед УкрБізнесБанком до врегулювання політичної ситуації на зазначених територіях.
У Фонді заявили, що з 1,7 млрд грн акцептованих вимог кредиторів УкрБізнесБанку погашено 0,48 млрд грн (майже 30% від загальної суми акцептованої), з яких 0,05 млрд грн — вимоги Фонду гарантування (третя черга), 0,17 млрд грн — вимоги вкладників, вклади яких перевищували суму виплачену Фондом (четверта черга), і 0,26 млрд грн — вимоги інших вкладників і юридичних осіб (сьома черга).