Справа Укргазбанку: на «Армію дронів» спрямують 15 мільйонів від восьми засуджених

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Загальна сума збитків, яка буде відшкодована до Державного бюджету України, становить 35 млн грн.

Як нагадали у САП, упродовж 2014−2020 років колишнє керівництво банку та інші особи під виглядом виплати коштів за послуги за залучення клієнтів банку (агентські послуги), які насправді не надавались, заволоділи 205 млн грн.

САП і Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру 16 особам, які залучались до участі у цій «агентській схемі», серед яких колишні голова Національного банку України, заступник міністра юстиції та перший заступник генерального прокурора.

Читайте: НАБУ оголосило ще 10 підозр щодо розтрати на 206 мільйонів в Укргазбанку

Передісторія

Раніше «Мінфін» повідомляв, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 — 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень", — додали в САП.

Досудове розслідування триває.

Кому оголосили підозру

6 жовтня 2022 року п'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів Укргазбанку.

До схеми виведення причетні:

• голова правління (Кирило Шевченко);
• два заступники голови правління (Андрій Кравець);
• директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами;
• заступник директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.

Як зазначає НАБУ, посади вказані на момент вчинення злочину.

Хто організатор

Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління Укргазбанку (Андрія Кравця — ред.), який невдовзі його очолив за рішенням уряду.

Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами

Автор:

Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько

Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта