Справа на мільйони: співробітника НБУ і керівництво банку Богуслав підозрюють у привласненні

Схема присвоєння коштів

• Слідство встановило, що між банком Богуслав і підконтрольною його менеджерам комерційною структурою було укладено кредитний договір на суму понад 21,6 млн грн, а в якості застави передано неіснуюче майно у вигляді промислового обладнання.

• Заступник голови правління банку разом із заступником начальника управління корпоративного бізнесу, начальником служби безпеки та іншими посадовими особами банку перевели на рахунки підконтрольної компанії 21,6 млн грн.

• Внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою і відсутністю заставного майна, яке забезпечувало б їх повернення, банку Богуслав було завдано збитків на суму понад 21,6 млн грн.

Кому винесена підозра

• За результатами попереднього розслідування менеджменту банку повідомлено про підозру за привласнення і розтрату майна в особливо великих розмірах та за службове підроблення.

Читайте також: ФГВФО продовжив ліквідацію банку Богуслав

• Крім того, повідомлено про підозру головному економісту відділу перевірок кредитними ризиками Нацбанку, який підписав акт перевірки неіснуючого майна. Дії працівника Нацбанку кваліфіковані за статтею службове підроблення.

Передісторія

• 6 листопада 2017 року НБУ відніс банк Богуслав до категорії неплатоспроможних. 1 грудня того ж року фінустанову було відправлено на ліквідацію.

• Фонд гарантування вкладів фізосіб продовжив ліквідацію банку Богуслав на один рік з 1 грудня 2018 року до 30 листопада 2019 року включно.

• У січні 2019 року ФГВФО заявив, що через кредитування пов'язаних осіб з банку Богуслав було виведено більше 300 млн грн.