Національний банк планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду Києва, який у квітні 2019 за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про накладення штрафу на Укрсоцбанк. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передає stockworld.
6 червня 2019, 13:48
НБУ оскаржить рішення суду про скасування штрафу Укрсоцбанку
Що відомо
Національний банк оприлюднив цю інформацію відповідно до ст. 60 Директиви ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей і фінансування тероризму.
У листопаді 2018 року регулятор прийняв рішення про накладення на вказаний банк штрафу в розмірі 30,454 млн гривень. Підставою для такого рішення стало встановлення НБУ факту вчинення Укрсоцбанком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Читайте також: Аудит підтвердив ключові показники звітності 25 найбільших банків — НБУ
Зокрема, регулятор виявив факти зняття готівки за період з травня 2016 по вересень 2017 в загальній сумі понад 1 млрд гривень групою фізичних осіб — клієнтів банку, а також двома юридичними особами — клієнтами банку.
Джерело:
Мінфін
Коментарі