Как берут взятки в США и ЕС и куда, эти деньги потому идут

Коррупция не победима:)Она везде-в гос.органах, на работе, в религиозных структурах… это человеческая суть:)

Подписываюсь под каждым словом. Те, кто с этим борятся, просто хотят платить/получать больше.

Закрытые клубы это хорошо известная схема. На неё похожа схема с трастами, даже ещё лучше, так как трасты могут обеспечить самую главную функцию — анонимность. Схема с ценными бумагами универсальна. Вместо ценных бумаг, у нас используют недвижимость. Например, нерезидент покупает недвижимость в Украине, и через время её продает дешевле. В результате валюта вышла из страны, так как для Украины это будет заведомо убыточная транзакция. В данном случае Украина это как контрагент, точнее место регистрации резидента. У нас пока нет правоприменительной практики по «убыточным» сделкам с ценными бумагами. Разве что для так называемых технических ценных бумаг. Самое интересное, что оценка для налоговой службы даже рыночных ценных бумаг, в случае выкупа юрлицом собственных акций, даже в США есть большой синий туман. Ну и самое главное, чуть ниже.

У нас интерес представляет оформление активов а представительство нерезидента. Это схема интересна в плане того, что постоянные представительства нерезидентов не проходят процедуру регистрации в ЕДРПОУ. Значит рейдерство невозможно. Единственное исключение, нерезиденты не могут владеть земельными участками как собственники. Кстати это очень хорошо и тем, что реальный собственник активов может быть субъктом права в плане судимости, долгов перед банками и т.д. Как сказал предправления Укрсоцбанка — в Украине должники прикрываются депутатскими значками. А вообще, ФАТФ создан для вычисления конкурентов. Поэтому все корупционеры на крючке у самых главных корупционеров — Республиканцы и Тори.