ВХОД
Вернуться
PSheva
Петр Шевченко Блог Петра Шевченко
Зарегистрирован:
12 июля 2011

Последний раз был на сайте:
4 октября 2016 в 10:08
Подписчики (75):
wall
wall
lora
lora
GRAFOLEG
GRAFOLEG
Херсон
MadeinUSSR
MadeinUSSR
41 год
Feygin
Юрий Фейгин
68 лет, Керчь
Lima
Lima
32 года, Днепропетровск
Evgen28
Евгений Гуляев
korver
korver
37 лет, Днепропетровск
Index
Index
VictorS
VictorS
marsukoleg
marsukoleg
ram
ram
Киев
все подписчики
Петр Шевченко — Блог Петра Шевченко  RSS блога
гражданин Украины, digital producer
4 ноября 2011, 20:32

Способы отмывания денег через фондовый и валютный рынок

Кто знает, как можно отмывать деньги через фондовый рынок? Возможно кто-то знает классические примеры из истории украинского фондового рынка?

Просмотров: 3865, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (30)

+
0
AlexJ
AlexJ
6 ноября 2011, 01:20
Александр
#
Сутки… Тишина… Ёлы--палы… Буду первым…
Вопрос, конечно, интересный; но уже более суток, как никто не хочет поделиться опытом и помочь человеку — как-то не гуманно, господа-товарищи!
Придется мне подключиться, и предложить свою (может, и не стопроцентно такую, как хотелось Петру) помощь соратнику по цеху (сам весьма не далек — каламбурчик получился — от журналистики). Считаю, лучше что-то, чем ничего; да и вроде «дареному коню в зубы не смотрят».
Петр, не знаю размер суммы, которую лично Вы хотите отмыть, но если она недостаточна для нижеследующей сделки, то Вы можете скооперироваться с теми, кто озадачен той же проблемой и достоин быть «подельником».
Далее. Давайте определимся: Вам надобно такси или «шашечки»? Т.е. Вам надо отмыть деньги или «пошухарить» на фондовом или валютном рынке? Уверен, что во главу угла Вы поставите цель, а не средства ее достижения!
А посему. Готов исключительно Вам (ибо не понаслышке знаю, насколько горек журналистский хлеб) продать за 2, 5 млн. грн. билеты одной из национальных лотерей, суммарный выигрыш по которым составляет чуть более 2,1 млн. грн. Таким образом «отмывочные» билеты законно превратят Вас в «счастливого обладателя» чистым двулимонным состоянием с мелочью…
Прошу с ответом (каким бы он ни был) не задерживаться, ибо сроки предъявления билетов для получения выигрыша ограничены Правилами проведения лотерей в количестве 180 дней со дня выигрышного тиража.
+
0
Петр Шевченко
Петр Шевченко
6 ноября 2011, 13:36
Киев
#
Спасибо, за предложение! Но сумма превышает мой лимит.
Однако, хочу отметить, что идея и способ замечательны
Это лишь единичная возможность, таким образом, есть возможность отмывать на постоянной основе?

Какие еще есть идей по отмывке?
+
0
il1
il1
7 ноября 2011, 10:28
il, Одесса
#
Эмм, а зачем именно фондовый? и что вы имеете ввиду под валютным рынком? Форекс?
+
0
Петр Шевченко
Петр Шевченко
7 ноября 2011, 13:37
Киев
#
Да — форекс.
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
14 ноября 2011, 22:27
Киев
#
Форекс вообще имеет отдаленное отношение к фондовому рынку, а тем более к отмывке денег. Тут не объекта для отмывки.
+
0
Петр Шевченко
Петр Шевченко
7 ноября 2011, 14:12
Киев
#
+
0
yarg
yarg
7 ноября 2011, 15:51
Кара-Луганск
#
Для начала — нужно определится что Вы понимаете под словом «отмыть». Говорю так потому, что под этим словом каждый понимает что-то свое.
если имеется в виду классическое — придать незаконным доходам вид законных — валютный рынок здесь вообще не при делах. Фондовый — элементарно. Купить сертификатов какой-нибудь КУА по 1000 и подставной фирме продать их по 10000. Вот и образовался совершенно законный доход.
+
0
yarg
yarg
7 ноября 2011, 15:53
Кара-Луганск
#
То же самое — с мусорными акциями и т.п.
А статьи об отмывании обычно наполнены таким бредом — уши заворачиваются…
+
0
Петр Шевченко
Петр Шевченко
7 ноября 2011, 15:55
Киев
#
Все просто и понятно, а сколько обычно стоит такая услуга?
+
0
yarg
yarg
7 ноября 2011, 16:06
Кара-Луганск
#
Да кто же скажет… опять же — зависит от суммы, от того насколько серьезно замаскировать операцию нужно… можно провести ее через компанию-однодневку. типа она купила у меня акции по десятикратной цене и самоликвидировалась. А можно — через солидную и известную контору, которая по-тихому возьмет чемодан нала и организует красивую схему с сертификатами КУА, которые дадут огромный доход, освобожденный от налогообложения, который можно засветить в любой декларации…
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
14 ноября 2011, 22:25
Киев
#
Тем более не получиться. Налоговая эти быстро высчитает и хорошо, если отделаешься только штрафом, могут и уголовную статью сделать. Тут как раз весь набор состава преступления в полном составе
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
14 ноября 2011, 22:24
Киев
#
Не фантазируйте не получиться. Нужно будут уплатить налоги на прибыль.
+
0
Петр Шевченко
Петр Шевченко
15 ноября 2011, 00:35
Киев
#
У вас есть альтернативные варианты?
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
15 ноября 2011, 08:19
Киев
#
А зачем альтернативные варианты. Фондовый рынок это фондовый рынок, он мало имеет общего с отмыванием денег.
+
+3
yarg
yarg
15 ноября 2011, 12:43
Кара-Луганск
#
Что там фантазировать — www.denga.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1524 и куча подобного. Все уже придумано до нас…
фондовый рынок в Украине — это сугубо инструмент отмывания и налоговой оптимизации. И никакого отношения к общепринятому фондовому рынку — не имеет
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
15 ноября 2011, 12:56
Киев
#
Это все история. Как история уже прибалтийские банки. Но все это прошло, как все проходит. И сама статейка написана теоретиком.
+
+3
yarg
yarg
15 ноября 2011, 15:01
Кара-Луганск
#
Хм. скажу как сугубый практик — подобные операции проводятся каждый день.
собственно вот и реклама:
«Создав венчурный фонд инвестор получает возможность:

легально минимизировать размер налогообложения для предприятий (венчурные фонды
не являются плательщиками налога на прибыль); » — www.slavutich-invest.com/service/venture_funds.html

«На практиці найбільш поширеними є такі схеми податкової оптимізації за участю ІСІ:

— Перенесення прибутку від господарських операцій підприємств групи шляхом придбання ІСІ активів за ціною, близькою до собівартості, і перепродажу їх за вищою ціною. Тут слід зазначити, що ІСІ не заборонено інвестування щонайменше в нерухомість. Крім того, існують можливості (які, маємо надію, в перспективі будуть розширюватися) інвестування в більш широкий навколо активів (зокрема, у рухоме майно) шляхом придбання випущених під них цінних паперів;

— Кредитування інших підприємств групи за допомогою видачі позик або придбання процентних облігацій, емітованих іншими підприємствами групи. Сума відсотків за зазначеними борговими зобов'язаннями відноситься до складу валових витрат підприємств групи (п. 5.5 ст. 5 Закону про прибуток), але не збільшує валового доходу ІСІ (мм. 4.2. 8 ст. 4 того самого Закону).
» — www.licinfo.com.ua/uk/investitsionnyie-fondyi-sozdanie-ispolzovanie-registratsiya.html

ну и понятное дело — реальные схемы работы в инете не выкладываются. их обсуждают при личной встрече :)
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
15 ноября 2011, 16:33
Киев
#
Ох уже эта реклама. Сделайте фонд и проверьте на практике. Фонд действительно не облагается налогом, а вот доход по его сертификатам и для физлиц и для юридических лиц облагается на общих основаниях. Это только пока деньги в фонде налогов нет, а как только получили доход, сразу налог. Где ту отмывание денег, если налоги остаются.
+
0
Baco
Baco
15 ноября 2011, 17:33
Bacо, Киев
#
Уход от налогов и узаконивание денег полученных незаконным путем — диаметрально противоположный процессы
+
0
yarg
yarg
15 ноября 2011, 17:52
Кара-Луганск
#
Не совсем.
Те кому нужно засветить легальные доходы совсем не готовы платить с них полные налоги. Идеальный вариант — и доход сделать легальным и налогов с него не заплатить. Именно поэтому связка — фондовый рынок — кипрская компания — прекрасно работает много лет.
+
+4
Baco
Baco
16 ноября 2011, 01:35
Bacо, Киев
#
Ухода от налогов это обнал денег не платя подоходный налог. Зачем узаканивать деньги заводя их на счет под каким то прекрытием чтобы потом их наличить. Получил наличку от терористов или пол тонны кокоса — иди в салон и покупай свой бентли.
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
16 ноября 2011, 09:49
Киев
#
Это у нас а у них это «ни-ни» поэтому у нас и там понятие легализация денег или отмывание имеет разную трактовку. И там действительно часто используют ценные бумаги для легализации доходов. К слову, одни очень уважаемый зарубежный финансовый гуру, который часто любит рассказать о мировых кризисах, как раз главный спец по этим операциям
+
0
Baco
Baco
16 ноября 2011, 10:09
Bacо, Киев
#
Потому что в штатах если ты купил бентли за нал — тебе кранты, ты автоматом попадаешь под проверку. А у нас — пожалуйста. Поэтому смысла нет в отмывании, за что ФАТФ и исключил Украину из черного списка.
+
0
yarg
yarg
16 ноября 2011, 14:23
Кара-Луганск
#
Это важно для чиновников, которым декларации подавать и тому подобного народа. Опять же — лучше заранее забить себе официальный доходец. Введут декларирование еще для каких- нибудь судей или еще кого-то — а у людей уже все готово — законные источники получения дохода документально зафиксированы.
+
0
il1
il1
16 ноября 2011, 10:08
il, Одесса
#
Увести от налогов не проблема, только это будет или кэш или деньги на счетах за рубежом.
Проблема именно их легализовать, чтобы эти деньги приобрели вид легально заработанных.
+
+6
okalion
okalion
9 ноября 2011, 11:04
Яков, Днепр
#
www.segodnya.ua/news/14305004.html
Главные клиенты контор по отмыву денег — чиновники
Средства отмываются через банки, рестораны и парковки. Все схемы.
+
0
Baco
Baco
10 ноября 2011, 14:48
Bacо, Киев
#
Пардон, а что такое отмывание денег? Вам надо завести деньги на счета или обналичить? Определитесь.
+
0
Петр Шевченко
Петр Шевченко
10 ноября 2011, 14:54
Киев
#
А как сделать и то и другое?
+
0
panevelen
panevelen
17 ноября 2011, 01:25
#
Пётр. Я вот тоже этим вопросом заинтересовался в своём блоге. Объединяем усилия…
+
0
Петр Шевченко
Петр Шевченко
17 ноября 2011, 13:11
Киев
#
Я только за, тема интересная!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд