В Кропивницком СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, который также занимался майнингом криптовалюты.
Фото: СБУ

СБУ обнаружила в Кропивницком конвертационный центр, занимающийся майнингом

В Кропивницком СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, который также занимался майнингом криптовалюты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком. При этом сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях.

«Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — говорится в сообщении ведомства.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Читайте также: Чурий прокомментировал статус Bitcoin в Украине

Кроме того, было изъято мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты, а также около 350 000 грн наличными.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн грн.

В данный момент заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Ранее сообщалось, что СБУ нашла на территории ГП «Лечебно-оздоровительный „ИЭС им. Патона“ 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства Украины.

Опубликовано на minfin.com.ua 11 августа 2017, 19:35 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (5)

+
0
brigadirius
brigadirius
11 августа 2017, 22:56
Киев
#
В Китае правительство майнерам льготы предоставляет. В Украине заводит на них уголовные дела. Такое чувство что коммунизм это генетическое заболевание исскуственно селекционированное в нас в 30-х годах прошлого века.
Сотрудник ушёл на работу в кабмин. Рассказывал что вчерашние студенты поголовно заточены под совковую идеологию, что государство должно абсолютно всё контролировать.
+
0
80076474
80076474
11 августа 2017, 23:17
Алексей
#
>>
+
+30
80076474
80076474
11 августа 2017, 23:17
Алексей
#
>>200 единиц компьютерного оборудования… которые работали с нарушением законодательства Украины.
Это сильно сказано, конечно.
Проверьте срочно свои компы и ноуты, а вдруг они тоже «работают с нарушением законодательства Украины».
+
0
20032652
20032652
12 августа 2017, 7:45
Serhii
#
Видать трудовых не было и ЗП в конвертах…
+
0
игорь панков
игорь панков
14 августа 2017, 17:15
#
Я так понимаю на фото и запечетлено это мощное оборудование. В последнее время не новости а сказки мюнхаузена читаешь

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться